„KYC – Identifizierung von Firmenkunden nach GwG“

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Die größten und bekanntesten Geldwäscheskandale namhafter und internationaler Finanzhäuser liegen in noch greifbarer Nähe. Immer wieder taucht in den Medien eine Frage auf: Wie konnte es soweit kommen? Der Kampf gegen Finanzkriminalität ist für viele Banken nach wie vor eine massive Belastung. Aufgrund verschärfter Vorgaben der EU-Richtlinie und der Novellierung des Geldwäschegesetzes, sind Unternehmen, insbesondere […]

Sustainable KYC

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Der Klimawandel ist eine zentrale Herausforderung für unsere Gesellschaft und die Wirtschaft. Dies gilt auch für den Bankensektor, dem bei der Bekämpfung des Klimawandels eine besondere Bedeutung zukommt. Was Bedeutung das Klimathema konkret für die Bankprozesse? Wie wirkt sich Nachhaltigkeit insgesamt auf die Banken aus? CURENTIS sieht einen zentralen Ansatzpunkt in einem Sustainable KYC-Prozesses. In […]

„Liquidität unter Kontrolle“ – Die neusten Entwicklungen im Liquiditätsmeldewesen

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Seit der vergangenen Finanzmarktkrise ist sich die regulatorische Aufsicht einig, dass insbesondere die Liquidität eines Instituts überwacht werden muss. Nach den jüngsten Erneuerungen im Jahre 2015 und 2016, erlaubt sich der Rat der Europäischen Union noch immer keine Pausen. Am 15. Februar 2019 wurden die finalen Entwürfe der CRR II gebilligt. Diese bringen ebenfalls neue […]

„Basiswissen Geldwäscheprävention“

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Die Verhinderung und Bekämpfung der Geldwäsche in der Kreditwirtschaft ist ein wichtiger Bestandteil im Kampf gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität. Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind in Deutschland durch das Geldwäschegesetz, das Kreditwesengesetz und das Strafgesetzbuch definiert. Erfahren Sie in unserem Web-Seminar zum Thema Geldwäsche die wichtigsten Fakten, die Relevanz der gesetzlichen Grundlagen und Methoden der Geldwäscheprävention. […]

„Golden Visa – die Eintrittskarte in die EU?“

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Den Eintritt in die EU erkaufen? Was viele bis dato nicht wussten, ist schon seit mehreren Jahren ein gängiges Prozedere und ein rentables Geschäft sowohl für die Länder selbst als auch für die Anbieter solcher Verkaufsplattformen. Der Kauf von Staatsbürgerschaften ist seit den 1980er Jahren ein global prosperierendes Geschäftsmodell. Die Preise und Modalitäten unterscheiden sich […]

Digital Responsibility in der Unternehmenspraxis

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Sustainability und Digitalisierung sind zwei zentrale Herausforderungen unserer Gesellschaft. Neue Technologien wie Künstliche Intelligenz, Blockchain und Bots verunsichern viele Menschen. Wo entscheiden Algorithmen? Wie gehen Unternehmen mit persönlichen Daten um? Wo finden Kunden noch menschliche Beratung? Wo antworten Chatbots? Der ethische Umgang mit der Digitalisierung ist für Unternehmen mehr als eine Pflichtübung. Vertrauen ist eine […]

„FinRep 3.0-Meldung im Blickfeld”

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Das EBA-Reporting Framework  ist sowohl für IFRS Anwender als auch für nach nationalem Recht bilanzierende Institute relevant. Das neue Rahmenwerk besteht aus insgesamt sieben Modulen, wobei zwei dieser Module FinRep behandeln. Durch die neu eingeführte modulare Veröffentlichung sind auch die Anwendungszeitpunkte für verschiedene Berichtsrahmen unterschiedlich festgesetzt. Die neuen Vorschriften zu FinRep sind erstmalig zum 30. […]

„Kryptowährungen – Ein regulatorisches Mammutprojekt“

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Im Zuge voranschreitender Digitalisierung im Finanzsektor hat sich das europäische Parlament, mit Novellierung der 5. Geldwäscherichtlinie, dazu entschieden Handelsplattformen für Kryptowährungen in den Kreis der Verpflichteten aufzunehmen. Für die beteiligten Akteure birgt das völlig neue Herausforderungen im Bereich regulatorischer Compliance. Die präventiven Maßnahmen zwecks Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung müssen nun schnell und gründlich umgesetzt […]

„Digitale Gehaltsnachweisprüfung – so geht Bonitätsprüfung heute“

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Bonitätsprüfungen sind ein wichtiger und kostenintensiver Teil des Kreditgeschäftes. Banken suchen nach Digitalisierungslösungen, die die Kosten der Bonitätsprüfungen reduzieren und zu keiner Erhöhung des Risikos führen. Zentrale Bedeutung kommt dabei einer Auswertung des Online-Kontoauszuges sowie der Digitalisierung der Gehaltsnachweisprüfung zu. Im Rahmen einer Kreditentscheidung bei Kreditinstituten und dem Handel ist heute ein einfacher und schneller […]

„Transparenzregister – der Hoffnungsträger bei komplexen Eigentumsstrukturen?“

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Das Transparenzregister – nicht gerade neu, aber dennoch eine stets präsente und vor allem aktuelle Herausforderung für Unternehmen und Finanzinstitute. Als Maßnahme in der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, hat das Transparenzregister für die betreffenden Unternehmen an Bedeutsamkeit rapide zugenommen. Bei Nichtbeachtung drohen folglich hohe Geldstrafen. Neben der klassischen Frage des Nutzens für Banken und […]

Digitale Identitäts- und Bonitätsprüfung

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Digitale Identitäts- und Bonitätsprüfung Die Digitalisierung der Geschäftsprozesse ist für Banken ein aktuelles Thema. Dies beinhaltet auch die Identitäts- und Bonitätsprüfung. Viele Prozesse, die eine Identifikation des Kunden erfordern, werden auch heute noch manuell bearbeitet. Moderne Alternativen, wie die Video-Legitimierung haben Nachteile und werden nicht von allen Kunden akzeptiert. Auch die Bonitätsprüfung beinhaltet noch viele […]

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