Modern Slavery und Human Trafficking im Zusammenhang mit Geldwäsche

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Moderne Sklaverei und Human Trafficking zählen neben dem Drogenhandel und dem Handel mit gefälschten Waren zu den drei lukrativsten Formen der organisierten Kriminalität. Menschenhandel und Zwangsarbeit sind dort anzutreffen, wo Menschen durch Drohungen und Gewalt zu Arbeit und weiterer Ausbeutung gezwungen werden, die sie nicht ablehnen oder verlassen können. Das dadurch erwirtschaftete Geld fließt zum […]

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Einsteiger-Web-Seminar – Grundlagen mandatorische Anforderungen im Meldewesen

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Die Finanzkrise 2007/2008 hat gezeigt, das die europäischen und nationalen Aufsichtsbehörden wenig Informationen über die Stabilität und Liquidität der einzelnen Kreditinstitute haben. Über die letzten 15 Jahre wurden eine Reihe von Verordnungen und Richtlinien erlassen. Daraus ergaben sich eine Vielzahl von Meldevorschriften. Die CURENTIS AG bietet Ihnen über ein Web-Seminar einen Überblick der wichtigsten Meldevorschriften […]

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Nachhaltigkeit in Banken: Entwicklungen auf europäischer Ebene zur Schaffung eines nachhaltigen Finanzsystems

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Der weltweite Klimawandel stellt die Finanzbranche vor eine neue Herausforderung: im weltweiten Kampf gegen den Klimawandel wird der Finanzsektor immer mehr in Verantwortung genommen, gleichzeitig sind Kreditinstitute in ihren eigenen Büchern verstärkt mit Nachhaltigkeitsrisiken konfrontiert. Um Banken bei der Bewältigung dieser Herausforderung zu begleiten und zu unterstützen, hat CURENTIS sein Consulting-Angebot um „Sustainable Banking“ erweitert […]

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Einführung in die Geldwäscheprävention

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Die Verhinderung und Bekämpfung der Geldwäsche ist ein wichtiger Bestandteil im Kampf gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität. Das Einschleusen illegaler Gelder in das Finanzsystem mithilfe verschachtelter Transaktionen verschleiert dessen Herkunft und erschwert jegliche Finanzermittlungen. Erfahren Sie mehr zu den wichtigsten Fakten rund um das Thema Geldwäsche, einzelne Geldwäschetechniken sowie Grundlagen und Methoden der Geldwäscheprävention. Das […]

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Sustainable KYC

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Das nachhaltige Finanzwesen nimmt eine zunehmend wichtige Rolle ein, dessen Ziel es ist die sogenannten ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Governance) in die Finanzdienstleistungsprozesse zu integrieren. Insbesondere die Eindämmung des Klimawandels und die Anpassung an dessen Folgen stehen im Fokus. Die Finanzindustrie steht nun vor der Herausforderung sowie der Chance, die Transformation in Richtung Nachhaltigkeit zu […]

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Eine Neue Meldung – Vorstellung der FinStabDEV

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Im Mai 2023 ist der erste Meldeabgabetermin für die neue FinStabDEV. 2022 muss für die Vorbereitung genutzt werden. Unser Web-Seminar gibt Ihnen einen Überblick über die fachlichen Anforderungen und technischen Herausforderungen dieser Meldung. Um Gefahren für die Finanzstabilität und damit verbundene globale Finanzkrisen durch Platzen von Immobilienblasen rechtzeitig ermitteln zu können, ist am 03.Februar 2021 […]

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Nachhaltiges Risikomanagement für Banken

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Was bedeutet Sustainability konkret für die Bankprozesse? Wie lassen sich die Nachhaltigkeitsrisiken ermitteln, bewerten und steuern? CURENTIS sieht einen zentralen Ansatzpunkt in einem Sustainable Risikomanagement. In unserem Web-Seminar stellen wir Hintergrund und Inhalte von ESG-Risikofaktoren vor. Das Web-Seminar behandelt folgende Themen: ESG-Risikofaktoren Risikotreiber und deren Transformation Wechselwirkung der doppelten Wesentlichkeit Auswirkungen auf die gängigsten Risikoarten […]

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KYC Know Your Customer

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Der Kampf gegen Finanzkriminalität ist für viele Unternehmen nach wie vor eine große Herausforderung. Aufgrund verschärfter Vorgaben der EU-Richtlinie und der Novellierung des Geldwäschegesetzes sind die Verpflichteten immer stärker in der Verantwortung an Geldwäscheprävention mitzuwirken. Die KYC Analyse beschreibt einen wichtigen Teil der Sorgfaltsprüfungen, die als präzise Identifikation von Kunden und der Einschätzung sowie Vorbeugung […]

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