EZB-Klimastresstest

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Die EZB führte Anfang 2023 den zweiten gesamtwirtschaftlichen Klimastresstest durch. Im Gegensatz zum Klimastresstest 2022 wurde hier ein Top-Down-Ansatz verwendet. Nicht die Banken, sondern allein die EZB hat anhand verschiedener Datensätze und Modelle die Widerstandsfähigkeit von Banken und nichtfinanziellen Unternehmen gegenüber einer Reihe von Klimaszenarien getestet. Dabei wurde anhand verschiedener transitorischer und physischer Risiken abgeschätzt, […]

Einblick in den KYC-Prozess für Firmenkunden

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Der Kampf gegen Finanzkriminalität und Geldwäsche bleibt für viele Banken eine alltägliche Herausforderung. Die verschärften Anforderungen der EU-Richtlinie und des Geldwäschegesetzes setzen Unternehmen verstärkt in die Verantwortung, aktiv zur Geldwäscheprävention beizutragen. Um diesen Verpflichtungen gerecht zu werden, wird das KYC-Prinzip angewendet. Know Your Customer (KYC) bezeichnet die Identifizierung und Überprüfung von Neu- und Bestandskunden gemäß […]

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CRR III – Einblick in die neuen Anforderungen für Kreditinstitute

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Mit dem erfolgreichen Abschluss der Trilogverhandlungen am 27. Juni 2023, sind die Weichen für die Umsetzung der CRR III gestellt worden. Das neue EU-Bankenpaket kann nun wie geplant Anfang 2025 in Krafttreten.  Verschaffen Sie sich bereits heute einen Überblick über die wesentlichen Neuerungen, die die CRR III mit sich bringt.     CURENTIS Webseminar „CRR III […]

Geldwäsche verstehen – Ein Einstieg in die Geldwäscheprävention

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Die Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche ist ein entscheidender Schritt im Kampf gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität. Das Einschleusen illegaler Gelder in das Finanzsystem durch komplexe Transaktionen verschleiert die Herkunft und erschwert Finanzermittlungen erheblich. Erfahren Sie mehr zu den wichtigsten Fakten rund um das Thema Geldwäsche, einzelne Geldwäschetechniken sowie Grundlagen und Methoden der Geldwäscheprävention. Unser […]

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Liquidität unter Kontrolle

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Damit die Kreditinstitute auch in schwierigen Zeiten in der Lage sind sämtliche Liquiditätsanforderungen zu erfüllen, ist ein effektives Liquiditätsmanagement unerlässlich   In diesem kostenlosen Webseminar geben wir einen Überblick über die wichtigsten Liquiditätsanforderungen an das Meldewesen.     CURENTIS Webseminar „Liquidität unter Kontrolle“  Am Freitag, den 26. April 2024 von 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr  Das Webseminar […]

AML-Richtlinien der USA und deren Einfluss auf deutsche Banken

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Bewusst oder unbeabsichtigt sind Personen und Organisationen aus verschiedenen Ländern in Finanzkriminalität verwickelt. Da das US-Finanzsystem nach wie vor von zentraler Bedeutung ist, können selbst Straftaten, die vollständig außerhalb der USA begangen werden Auswirkungen in den USA haben. Dies könnte ein Anhaltspunkt für US-Behörden sein, das gesamte Verbrechen nach US-Recht zu untersuchen. Daher ist es […]

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Grundlagen Meldewesen

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Die regulatorischen Anforderungen an die Kreditinstitute unterliegen einem dynamischen Wandel. Die Meldungen werden daher immer komplexer und umfangreicher.  Dies führt zwangsläufig zu einem steigenden Anspruch an die Mitarbeiter im Meldewesen   In diesem kostenlosen Webseminar geben wir einen Überblick über die wichtigsten Meldungen und deren Inhalte.     CURENTIS Webseminar „Grundlagen Meldewesen“  Am Freitag, den 31. Mai […]

Nachhaltigkeit in Banken: Entwicklungen auf europäischer Ebene zur Schaffung eines nachhaltigen Finanzsystems

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Der weltweite Klimawandel stellt die Finanzbranche vor eine neue Herausforderung: Im weltweiten Kampf gegen den Klimawandel wird der Finanzsektor immer mehr in Verantwortung genommen, gleichzeitig sind Kreditinstitute in ihren eigenen Büchern verstärkt mit Nachhaltigkeitsrisiken konfrontiert.  Um Banken bei der Bewältigung dieser Herausforderung zu begleiten und zu unterstützen, hat CURENTIS sein Consulting-Angebot um „Sustainable Banking“ erweitert […]