Der IT CO2-Abdruck der Kreditinstitute

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Der regulatorische und mediale Fokus hinsichtlich Klimaschutz bewirkt zunehmend eine schärfere Kontrolle und Integration der Wirtschaft in die Klimaziele des Pariser Abkommens. Die ab dem 01.01.2024 in Kraft tretenden Vorgaben […]

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Einführung in den KYC-Prozess für Firmenkunden

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Der Kampf gegen Finanzkriminalität und Geldwäsche ist für viele Banken nach wie vor eine andauernde Belastung im Alltag. Die verschärften Vorgaben der EU-Richtlinie sowie das Geldwäschegesetz sorgen dafür, dass Unternehmen […]

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EZB-Klimastresstest 2023: Was hat sich verändert?

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Die EZB hat zu Beginn 2023 den zweiten großen Klimastresstest bei verschiedenen Großbanken durchgeführt. Hierbei wurden die betroffenen Banken wieder in drei Modulen geprüft. Im ersten Schritt sollten die Institute […]

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Datenerhebung über Wohnimmobilienfinanzierungen (WIFSta)

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Um mögliche Gefahren für die Finanzmarktstabilität aus dem Immobiliensektor frühzeitig erkennen zu können und entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten, fehlte der Deutschen Aufsicht bislang die Datengrundlage. Um dieses Problem zu lösen, sind […]

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Anti-Money Laundering in den USA und seine Auswirkung für Deutsche Banken

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Absichtlich oder unabsichtlich sind Personen und Organisationen aus verschiedenen Ländern oft in Finanzkriminalität involviert. Da das US-Finanzsystem nach wie vor von zentraler Bedeutung ist, können selbst Straftaten, die vollständig außerhalb […]

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