Bewusst oder unbeabsichtigt sind Personen und Organisationen aus verschiedenen Ländern in Finanzkriminalität verwickelt. Da das US-Finanzsystem nach wie vor von zentraler Bedeutung ist, können selbst Straftaten, die vollständig außerhalb der USA begangen werden Auswirkungen in den USA haben. Dies könnte ein Anhaltspunkt für US-Behörden sein, das gesamte Verbrechen nach US-Recht zu untersuchen. Daher ist es für europäische Finanzinstitute wichtig, die US-Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche zu kennen, um die daraus resultierenden Risiken zu verstehen und zu bewerten.

Unser Webinar deckt die folgenden zentralen Themen ab:

• Übersicht über die Rechtsgrundlagen von AML in den USA
• Wesentliche Unterschiede zwischen den GWG-Vorschriften in Deutschland und in den USA
• Extraterritoriale Anwendung der US AML-Vorschriften
• Beispiele für die Auswirkungen von US-Regelungen in anderen Ländern

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!