Der Kampf gegen Finanzkriminalität und Geldwäsche bleibt für viele Banken eine alltägliche Herausforderung. Die verschärften Anforderungen der EU-Richtlinie und des Geldwäschegesetzes setzen Unternehmen verstärkt in die Verantwortung, aktiv zur Geldwäscheprävention beizutragen.

Um diesen Verpflichtungen gerecht zu werden, wird das KYC-Prinzip angewendet. Know Your Customer (KYC) bezeichnet die Identifizierung und Überprüfung von Neu- und Bestandskunden gemäß geldwäscherechtlicher Anforderungen. Dies bildet die Grundlage für eine erfolgreiche Geldwäscheprävention im Bankenumfeld.

Unser Webinar deckt die folgenden zentralen Themen ab:

• Definition Know Your Customer
• Sorgfaltspflichten der Banken
• Ablauf eines KYC-Prozesses
• Aktuelle Herausforderungen für Banken
• Die zukünftige Entwicklung von KYC

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!