Die Verhinderung und Bekämpfung der Geldwäsche ist ein wichtiger Bestandteil im Kampf gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität.

Das Einschleusen illegaler Gelder in das Finanzsystem mithilfe verschachtelter Transaktionen verschleiert dessen Herkunft und erschwert jegliche Finanzermittlungen.

Erfahren Sie mehr zu den wichtigsten Fakten rund um das Thema Geldwäsche, einzelne Geldwäschetechniken sowie Grundlagen und Methoden der Geldwäscheprävention.

Das Webinar deckt die nachfolgenden Themen ab:

• Was versteht man unter Geldwäsche?
• Wie sehen die rechtlichen Rahmenbedingungen aus?
• In welche Phasen wird Geldwäsche untergliedert?
• Welche Geldwäschetechniken gibt es?
• Welche Methoden gibt es zur Geldwäscheprävention?