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KYC für Kapitalverwaltungsgesellschaften

6. April 2023 | 14:0015:00

Die Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche ist ein wichtiger Bestandteil im Kampf gegen organisierte Kriminalität. Die Umsetzung der Maßnahmen im Bereich der Geldwäscheprävention haben dennoch einen Verbesserungsbedarf, denn allein in Deutschland werden im Finanzsektor Bußgelder in Höhe von 15 Mio. Euro ausgestellt. Davon betroffen sind auch Kapitalverwaltungsgesellschaften, welche streng durch die BaFin überwacht werden. KVGs müssen, wie auch andere Finanzinstitute entsprechende Präventionsmaßnahmen gegen Geldwäsche umsetzen und dafür geeignete KYC-Prozesse etablieren und Sorgfaltspflichten erfüllen.

Das Webinar deckt die nachfolgenden Themen ab:

    • Zahlen und Fakten der Geldwäsche
    • Welche Verpflichtungen entstehen für Kapitalverwaltungsgesellschaften aus dem GWG?
    • Was versteht man unter Know-Your-Customer?
    • Beispielhafter KYC-Prozess für eine KVG

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Details

Datum:
6. April 2023
Zeit:
14:00–15:00
Eintritt:
Kostenlos
Veranstaltungskategorie:

Veranstaltungsort

Online Veranstaltung

Veranstalter

CURENTIS
Telefon:
+49 (0) 6171 – 95 598 0
E-Mail:
info@curentis.com
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