Introduction à la prévention du blanchiment d'argent

Prévenir et combattre le blanchiment d'argent est une étape cruciale dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. L'intégration de fonds illégaux dans le système financier par le biais de transactions complexes dissimule leur origine et rend les enquêtes financières beaucoup plus difficiles.

Apprenez-en plus sur les faits les plus importants concernant le blanchiment d'argent, les techniques individuelles de blanchiment d'argent ainsi que les bases et les méthodes de prévention du blanchiment d'argent.

Notre séminaire web couvre les thèmes clés suivants :

• Qu'est-ce que le blanchiment d'argent ?
• Aperçu du cadre juridique
• Phases du blanchiment d'argent
• Quelles sont les techniques de blanchiment d'argent ?
• Méthodes de prévention du blanchiment d'argent

Nous nous réjouissons de votre participation !