Absichtlich oder unabsichtlich sind Personen und Organisationen aus verschiedenen Ländern oft in Finanzkriminalität involviert. Da das US-Finanzsystem nach wie vor von zentraler Bedeutung ist, können selbst Straftaten, die vollständig außerhalb der USA begangen werden, beispielsweise Korrespondenztransaktionen, Auswirkungen in den USA haben. Dies könnte ein Anhaltspunkt für die US-Behörden sein, das gesamte Verbrechen nach US-Recht zu untersuchen. Daher ist es auch für europäische Finanzinstitute wichtig, die US-Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche zu kennen, um die daraus resultierenden Risiken zu verstehen und zu bewerten.

Das Web-Seminar deckt die nachfolgenden Themen ab:

• Übersicht über die Rechtsgrundlagen von AML in den USA
• Wesentliche Unterschiede zwischen den GWG-Vorschriften in Deutschland und in den USA
• Extraterritoriale Anwendung der US AML-Vorschriften
• Beispiele für die Auswirkungen von US-Regelungen in anderen Ländern