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Einblick in den KYC-Prozess für Firmenkunden

21. März 2024 | 14:0015:00

Der Kampf gegen Finanzkriminalität und Geldwäsche bleibt für viele Banken eine alltägliche Herausforderung. Die verschärften Anforderungen der EU-Richtlinie und des Geldwäschegesetzes setzen Unternehmen verstärkt in die Verantwortung, aktiv zur Geldwäscheprävention beizutragen.

Um diesen Verpflichtungen gerecht zu werden, wird das KYC-Prinzip angewendet. Know Your Customer (KYC) bezeichnet die Identifizierung und Überprüfung von Neu- und Bestandskunden gemäß geldwäscherechtlicher Anforderungen. Dies bildet die Grundlage für eine erfolgreiche Geldwäscheprävention im Bankenumfeld.

Unser Webinar deckt die folgenden zentralen Themen ab:

  • Definition Know Your Customer
  • Sorgfaltspflichten der Banken
  • Ablauf eines KYC-Prozesses
  • Aktuelle Herausforderungen für Banken
  • Die zukünftige Entwicklung von KYC

 

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Datum:
21. März 2024
Zeit:
14:00–15:00
Eintritt:
Kostenlos
Veranstaltungskategorie:

Veranstaltungsort

Online Veranstaltung

Veranstalter

CURENTIS
Telefon
+49 (0) 6171 – 95 598 0
E-Mail
info@curentis.com
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