Der Kampf gegen Finanzkriminalität ist für viele Unternehmen nach wie vor eine große Herausforderung. Aufgrund verschärfter Vorgaben der EU-Richtlinie und der Novellierung des Geldwäschegesetzes sind die Verpflichteten immer stärker in der Verantwortung an Geldwäscheprävention mitzuwirken. Die KYC Analyse beschreibt einen wichtigen Teil der Sorgfaltsprüfungen, die als präzise Identifikation von Kunden und der Einschätzung sowie Vorbeugung von Risiken dient. Das Ziel ist die Bekämpfung von Wirtschafts- und Finanzkriminalität von nationalen sowie auch internationalen Kunden weltweit. Bei Nichteinhaltung dieser Sorgfaltspflichten drohen den Verpflichteten beträchtliche Geldstrafen, gravierende Reputationsverluste oder sogar Haftstrafen sowie die Entziehung der Geschäftserlaubnis. In unserer Schulung möchten wir Ihnen einen tiefen Einblick in die Welt der KYC Analyse geben und Sie auf die aktuelle 5. EU-Geldwäscherichtlinie vorbereiten.
Dieses Seminar ist konzipiert für Neueinsteiger in den Bereichen Geldwäscheprävention: Compliance, Anti- Financial Crime, Recht, Zahlungsverkehr, Interne Revision, Rechnungswesen, Organisation, Vertrieb, die einen ersten Einblick in das Thema KYC bekommen wollen.
Für dieses Seminar haben wir einen qualifizierten Consultant mit umfangreichen Expertisen im Bereich Anti-Financial-Crime gewinnen können. 
Kevin Hoops befasst sich seit vielen Jahren mit dem Thema Anti-Financial-Crime und Compliance. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung als Consultant und Trainer im Bankenumfeld.
Grundlagen Risikomanagement