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KYC Know Your Customer

9. September 2022 | 9:0017:00

Der Kampf gegen Finanzkriminalität ist für viele Unternehmen nach wie vor eine große Herausforderung. Aufgrund verschärfter Vorgaben der EU-Richtlinie und der Novellierung des Geldwäschegesetzes sind die Verpflichteten immer stärker in der Verantwortung an Geldwäscheprävention mitzuwirken. Die KYC Analyse beschreibt einen wichtigen Teil der Sorgfaltsprüfungen, die als präzise Identifikation von Kunden und der Einschätzung sowie Vorbeugung von Risiken dient. Das Ziel ist die Bekämpfung von Wirtschafts- und Finanzkriminalität von nationalen sowie auch internationalen Kunden weltweit. Bei Nichteinhaltung dieser Sorgfaltspflichten drohen den Verpflichteten beträchtliche Geldstrafen, gravierende Reputationsverluste oder sogar Haftstrafen sowie die Entziehung der Geschäftserlaubnis. In unserer Schulung möchten wir Ihnen einen tiefen Einblick in die Welt der KYC Analyse geben und Sie auf die aktuelle 5. EU-Geldwäscherichtlinie vorbereiten.

Die Seminarinhalte

  • Gesetzliche Anforderungen und regulatorische Vorgaben
  • Neuerungen durch das Gesetz zur Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie
  • Grundlagen und Arten der Sorgfaltspflichten
  • Zahlen und Fakten rund um das Thema KYC
  • Inhalte und Aufbau eines KYC Profils
  • Überprüfung relevanter KYC Dokumente
  • Informationseinholung durch Drittanbieter
  • Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentümers
  • Name List Screening
  • Politisch exponierte Personen
  • Spezielle Unternehmensformen
  • Sanktionen und Embargos
  • Aktuelle Herausforderungen und Trends
  • Fallbeispiele und Diskussionsrunde

Zielgruppe

Dieses Seminar ist konzipiert für Neueinsteiger in den Bereichen Geldwäscheprävention: Compliance, Anti- Financial Crime, Recht, Zahlungsverkehr, Interne Revision, Rechnungswesen, Organisation, Vertrieb, die einen ersten Einblick in das Thema KYC bekommen wollen.

Die Seminarleiter

Für dieses Seminar haben wir einen qualifizierten Consultant mit umfangreichen Expertisen im Bereich Anti-Financial-Crime gewinnen können.


Vanessa Dombek Vanessa Dombek befasst sich seit mehreren Jahren mit dem Thema Anti-Financial-Crime und hat ihre Schwerpunkte im Bereich Know-Your-Customer. Als Consultant mit ACAMS Zertifizierung verfügt sie über umfangreiche Kenntnisse in Anti-Money-Laundering in Kombination mit Payments sowie über fundierte Erfahrungen im Bankenumfeld.

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Details

Datum:
9. September 2022
Zeit:
9:00–17:00
Eintritt:
€790
Veranstaltungskategorie:

Veranstaltungsort

Online Veranstaltung

Veranstalter

CURENTIS
Telefon:
+49 (0) 6171 – 95 598 0
E-Mail:
info@curentis.com
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