Die Bedeutung von Sanktionen und ihre politische Signalwirkung rücken insbesondere seit den westlichen Sanktionen gegen Russland und Belarus im Kontext des Angriffskrieges gegen die Ukraine verstärkt in den Fokus. Die zunehmend komplexe Sanktionspolitik und die stetig wachsenden Sanktionslisten stellen eine bedeutende Herausforderung für Banken dar. Unser Webinar wirft einen Blick auf die Historie von Sanktionen […]
Der Kampf gegen Finanzkriminalität und Geldwäsche bleibt für viele Banken eine alltägliche Herausforderung. Die verschärften Anforderungen der EU-Richtlinie und des Geldwäschegesetzes setzen Unternehmen verstärkt in die Verantwortung, aktiv zur Geldwäscheprävention beizutragen. Um diesen Verpflichtungen gerecht zu werden, wird das KYC-Prinzip angewendet. Know Your Customer (KYC) bezeichnet die Identifizierung und Überprüfung von Neu- und Bestandskunden gemäß […]