Bereits seit 1. Januar verpflichtend - Die Corporate Sustainable Reporting Directive, die die bisherige Non-Financial Reporting Directive (NFRD) ersetzt, ist die neueste Gesetzgebung zur Berichterstattung nicht-finanzieller Informationen und verpflichtet Finanzinstitute zu einer detaillierteren Nachhaltigkeits-berichterstattung. Mit der CSRD werden die nichtfinanziellen Berichts-pflichten in mehrfacher Hinsicht - personell, sachlich, zeitlich und räumlich - erheblich ausgeweitet. Dies beinhaltet […]
Bewusst oder unbeabsichtigt sind Personen und Organisationen aus verschiedenen Ländern in Finanzkriminalität verwickelt. Da das US-Finanzsystem nach wie vor von zentraler Bedeutung ist, können selbst Straftaten, die vollständig außerhalb der USA begangen werden Auswirkungen in den USA haben. Dies könnte ein Anhaltspunkt für US-Behörden sein, das gesamte Verbrechen nach US-Recht zu untersuchen. Daher ist es […]
Die regulatorischen Anforderungen an die Kreditinstitute unterliegen einem dynamischen Wandel. Die Meldungen werden daher immer komplexer und umfangreicher. Dies führt zwangsläufig zu einem steigenden Anspruch an die Mitarbeiter im Meldewesen In diesem kostenlosen Webseminar geben wir einen Überblick über die wichtigsten Meldungen und deren Inhalte. CURENTIS Webseminar „Grundlagen Meldewesen“ Am Freitag, den 31. Mai […]