Basel III-Monitoring: Kapitalanforderung steigen deutlich
RegulatorikAm 26. September 2023 hat die Deutsche Bundesbank die aktualisierte Fassung des Basel III-Monitoring veröffentlich. Im Kern geht es darum, die Auswirkungen des Basel III Reformpakets auf den Bankensektor abzuschätzen. Im Fokus stehen dabei…
Züricher Finanzmarkt begrüßt die CURENTIS AG: AML- und Avaloq-Beratung im Fokus
AllgemeinDer Züricher Finanzmarkt begrüßt ein neues Mitglied: die CURENTIS AG öffnete am 26.09.2023 offiziell ihre Türen in der Schweiz und setzt ihren Fokus auf Anti-Money Laundering (AML) und Avaloq-Beratungsdienstleistungen. Das Unternehmen,…
Das ist CURENTIS. Das sind WIR.
AllgemeinDaniel Frank ist seit Oktober 2022 bei der CURENTIS AG beschäftigt. Durch seine bisherige Laufbahn und verschiedene absolvierte Projekte verfügt Daniel über umfassende Kenntnisse im Bereich Anti-Money Laundering, KYC und Anti-Financial Crime.…
CURENTIS Web-Seminar: Green Asset Ratio – Erweiterung der nicht-finanziellen Berichtserstattung für Kreditinstitute
RegulatorikAb 2024 kommt auf eine Vielzahl der Kreditinstitute eine deutliche Erweiterung der nicht-finanziellen Berichtserstattung zu. Zentraler Bestandteil ist die sogenannte Green Asset Ratio (GAR). Dabei handelt es sich um eine Nachhaltigkeitskennzahl,…
Die Schweiz diskutiert das Transparenzregister: Bankgeheimnis versus Anti-Money Laundering
Anti-Financial CrimeDie Schweiz hat ein historisch starkes Bankgeheimnis, welches die Offenlegung von Finanzinformationen erschwert. Die Einführung eines nationalen Transparenzregisters über die wirtschaftlichen Berechtigten von Unternehmen traf daher bei vergangenen…
Wie weit reicht die Transparenz der Transparenzregister weltweit?
Anti-Financial CrimeÖffentliche Transparenzregister über die wirtschaftlichen Eigentümer von Unternehmen (Ultimate Beneficial Owners) sind ein extrem wichtiges Instrument der Geldwäschebekämpfung. Leider sind sie weltweit noch unzureichend verbreitet, was…