CSSF VERSTÄRKT BEMÜHUNGEN ZUR BEKÄMPFUNG VON FINANZKRIMINALITÄT
Anti-Financial CrimeDie Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg hat ihre Anstrengungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität im Jahr 2023 intensiviert, wie aus ihrem Jahresbericht hervorgeht. Die Aufsichtsbehörde konzentrierte sich…
Perpetual KYC und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI)
Anti-Financial CrimeEin umfassender KYC-Prozess (Know Your Customer) kann und sollte ein wesentlicher Bestandteil der Risikobewertung eines Kunden sein. Er stellt sicher, dass Banken und andere Geldwäsche-Verpflichtete die Identität ihrer Kunden überprüfen…