CURENTIS Online Seminar: „Modern Slavery und Human Trafficking im Zusammenhang mit Geldwäsche“ am 05.05.2022

Neben dem Drogenhandel und dem Handel mit gefälschten Waren zählen moderne Sklaverei und Human Trafficking zu den drei lukrativsten Formen der organisierten Kriminalität. Menschenhandel und Zwangsarbeit sind dort anzutreffen, wo Menschen durch Drohungen und Gewalt zu Arbeit und weiterer Ausbeutung gezwungen werden, die sie nicht ablehnen oder verlassen können. Das erwirtschaftete Geld der Unternehmen fließt anschließend durch das Finanzsystem und birgt Risiken für sämtliche Finanzinstitute. Diese können, aufgrund von Geschäftsbeziehungen oder durch die Kreditvergabe an und Investitionen in diese Unternehmen, damit in Berührung kommen.

Das Webinar deckt die folgenden Themen ab:

• Bedeutung und Hintergründe
• Was sind die wesentlichen Treiber
• Verschiedene Typen von Verbindungen und Netzwerken
• Identifizierung der Risiken sowie Risikomanagement

Wenn wir Ihr Interesse wecken konnten, dann melden Sie sich unter dem folgenden Link an: Modern Slavery und Human Trafficking im Zusammenhang mit Geldwäsche – Curentis Frankfurt