Allgemein Archive – Seite 9 von 9 – CURENTIS Banking - Consulting und innovative Digitalisierung

Ukraine Krise: Was würde eine SWIFT Sanktion Russlands bedeuten?

Der Ausschluss Russlands aus dem SWIFTNet hätte weitreichende Folgen für Russland und Europa. CURENTIS beschreibt die Bedeutung von SWIFTNet und betrachtet, welche konkreten Auswirkungen insbesondere den Banken drohen. Das SWIFTNet System…

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Das ist CURENTIS. Das sind WIR.

Pia Johannemann ist seit Oktober 2021 Junior Consultant bei der CURENTIS AG. Durch ihr internationales Management-Studium gepaart mit ihrer bisherigen Projekterfahrung konnte sie sich fundiertes Wissen in den Bereichen Business Analyse und Testing…

BGH-Urteil: Notarielle Beglaubigung reicht nicht aus für die Identifizierung im KYC-Prozess

Auf der Grundlage eines Gerichtsstreits über mehrere Instanzen hat der Bundesgerichtshof im letzten Jahr das Urteil gefällt, dass bei der Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz notarielle Beglaubigungen nicht den Anforderungen genügen.…

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FATF veröffentlicht Annual Report 2020 – 2021

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Pia Johannemann ist seit Oktober 2021 Junior Consultant bei der CURENTIS AG. Durch ihr internationales Management-Studium gepaart mit ihrer bisherigen Projekterfahrung konnte sie sich fundiertes Wissen in den Bereichen Business Analyse und Testing…

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