
BGH-Urteil: Notarielle Beglaubigung reicht nicht aus für die Identifizierung im KYC-Prozess
AllgemeinAuf der Grundlage eines Gerichtsstreits über mehrere Instanzen hat der Bundesgerichtshof im letzten Jahr das Urteil gefällt, dass bei der Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz notarielle Beglaubigungen nicht den Anforderungen genügen.…




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AllgemeinPia Johannemann ist seit Oktober 2021 Junior Consultant bei der CURENTIS AG. Durch ihr internationales Management-Studium gepaart mit ihrer bisherigen Projekterfahrung konnte sie sich fundiertes Wissen in den Bereichen Business Analyse und Testing…