
Auswirkungen von Handelssanktionen und Embargos am Beispiel Kuba
Anti-Financial Crime, Sustainable BankingVor dem Hintergrund des russischen Angriffes auf die Ukraine und den daraus resultierenden Sanktionen Amerikas, der EU und der Schweiz sind Wirkungen und Nebenwirkungen von Sanktionen ein sehr aktuelles Thema. Die CURENTIS AG startet daher mit…

Illegaler Wildtierhandel & Geldwäsche – Präventionsmaßnahmen für den Finanzsektor
Anti-Financial Crime, Sustainable Banking23. März 2022
Auf internationaler Ebene gewinnt der illegale Wildtierhandel zunehmend an Bedeutung. Diese Aktivitäten werden in den meisten Fällen strafrechtlich nicht verfolgt. Organisierte Netzwerke erweitern sich und profitieren von der…




Einheitliche Regeln in Europa und die Rolle der AFCA: Inhalte der BaFin-Fachtagung zur Geldwäscheaufsicht
Anti-Financial Crime


