EBA Pillar 3 ITS – das neue ESG reporting

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Mit den technischen Standards zum ESG reporting, welche am 24.01.2022 veröffentlicht wurden, setzt die EBA bindende Anforderungen an die Offenlegungspflichten bezüglich der Risiken, die sich aus Veränderungen im Bereich Environmental, Social…

HAYS und CURENTIS veröffentlichen den zweiten Teil des Whitepapers Sustainable Banking

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Das Whitepaper „Sustainable Banking - Regularien eines nachhaltigen Finanzsystems“ beschreibt die wesentlichen regulatorischen Anforderungen, die von Kreditinstituten berücksichtigt werden müssen. Der zweite Teil des erfolgreichen Whitepapers…

FATF veröffentlich erste Wirksamkeitsstudie der vierten Länderevaluation

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Auf der Basis der vierten Runde gegenseitiger Evaluationen der FATF-Mitgliedsstaaten und weiterer Länder (Insgesamt 206 Staaten) hinsichtlich der Implementierung von Präventionsmaßnahmen von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung veröffentlichte…

Transparenzregister: Übergangsfrist für GmbH läuft am 30.06.22 ab

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Bereits seit 2017 verpflichtet das Geldwäschegesetz in Deutschland ansässige Unternehmen zur Eintragung ihres wirtschaftlich Berechtigten im Transparenzregister. Von dieser Mitteilungspflicht waren jedoch alle Unternehmen befreit, für die…

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