Digitale Identitäts- und Bonitätsprüfung Die Digitalisierung der Geschäftsprozesse ist für Banken ein aktuelles Thema. Dies beinhaltet auch die Identitäts- und Bonitätsprüfung. Viele Prozesse, die eine Identifikation des Kunden erfordern, werden auch heute noch manuell bearbeitet. Moderne Alternativen, wie die Video-Legitimierung haben Nachteile und werden nicht von allen Kunden akzeptiert. Auch die Bonitätsprüfung beinhaltet noch viele […]
Für die Bekämpfung des Klimawandels bzw. zur Anpassung an dessen Folgen, sind laut Europäischer Investitionsbank zusätzliche jährliche Investitionen von 180-270 Mrd. Euro erforderlich. Der EU‑Aktionsplan zur Finanzierung eines nachhaltigen Wachstums hat zum Ziel, die Finanzwirtschaft in diese Bekämpfung mit einzubeziehen, um die erforderlichen Finanzmittel zu generieren. Dieses Web-Seminar beinhaltet die wesentlichen regulatorischen Anforderungen, die […]
Im Mai 2023 ist der erste Meldeabgabetermin für die neue FinStabDEV. 2022 muss für die Vorbereitung genutzt werden. Unser Web-Seminar gibt Ihnen einen Überblick über die fachlichen Anforderungen und technischen Herausforderungen dieser Meldung. Um Gefahren für die Finanzstabilität und damit verbundene globale Finanzkrisen durch Platzen von Immobilienblasen rechtzeitig ermitteln zu können, ist am 03.Februar 2021 […]
Die Finanzbranche beschäftigt sich seit der Veröffentlichung der endgültigen AMM-Regeln (Additonal Monitoring Metrics) im Amtsblatt der EU mit den zusätzlichen Meldeanforderungen. Die zusätzlichen Sets aus Meldebögen sollen neben den neuen Anforderungen über die Liquiditätsdeckung (LCR) und die stabile Refinanzierung (NSFR), das Liquiditätsmeldewesen ergänzen. Nutzen Sie unser Web-Seminar, um zu erfahren, wie sich die Bankenaufsicht mit […]
Das nachhaltige Finanzwesen nimmt eine zunehmend wichtige Rolle ein, dessen Ziel es ist die sogenannten ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Governance) in die Finanzdienstleistungsprozesse zu integrieren. Insbesondere die Eindämmung des Klimawandels und die Anpassung an dessen Folgen stehen im Fokus. Die Finanzindustrie steht nun vor der Herausforderung sowie der Chance, die Transformation in Richtung Nachhaltigkeit zu […]
Im Allgemeinen bezeichnet Umweltkriminalität alle Handlungen, die gegen Normen verstoßen, welche dem Schutz der Umwelt dienen. Es beinhaltet ein breites Spektrum an illegalen Aktivitäten beginnend vom Abfall- und Holzhandel, Fischerei bis hin zum Wildtierhandel und zählt zu den profitabelsten Verbrechen der Welt. Durch alternative Zahlungsmöglichkeiten gelangt das erwirtschaftete Geld in den Finanzkreislauf und kann nur […]
Moderne Sklaverei und Human Trafficking zählen neben dem Drogenhandel und dem Handel mit gefälschten Waren zu den drei lukrativsten Formen der organisierten Kriminalität. Menschenhandel und Zwangsarbeit sind dort anzutreffen, wo Menschen durch Drohungen und Gewalt zu Arbeit und weiterer Ausbeutung gezwungen werden, die sie nicht ablehnen oder verlassen können. Das dadurch erwirtschaftete Geld fließt zum […]
Der weltweite Klimawandel stellt die Finanzbranche vor eine neue Herausforderung: im weltweiten Kampf gegen den Klimawandel wird der Finanzsektor immer mehr in Verantwortung genommen, gleichzeitig sind Kreditinstitute in ihren eigenen Büchern verstärkt mit Nachhaltigkeitsrisiken konfrontiert. Um Banken bei der Bewältigung dieser Herausforderung zu begleiten und zu unterstützen, hat CURENTIS sein Consulting-Angebot um „Sustainable Banking“ erweitert […]
Das nachhaltige Finanzwesen nimmt eine zunehmend wichtige Rolle ein, dessen Ziel es ist die sogenannten ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Governance) in die Finanzdienstleistungsprozesse zu integrieren. Insbesondere die Eindämmung des Klimawandels und die Anpassung an dessen Folgen stehen im Fokus. Die Finanzindustrie steht nun vor der Herausforderung sowie der Chance, die Transformation in Richtung Nachhaltigkeit zu […]
Was bedeutet Sustainability konkret für die Bankprozesse? Wie lassen sich die Nachhaltigkeitsrisiken ermitteln, bewerten und steuern? CURENTIS sieht einen zentralen Ansatzpunkt in einem Sustainable Risikomanagement. In unserem Web-Seminar stellen wir Hintergrund und Inhalte von ESG-Risikofaktoren vor. Das Web-Seminar behandelt folgende Themen: ESG-Risikofaktoren Risikotreiber und deren Transformation Wechselwirkung der doppelten Wesentlichkeit Auswirkungen auf die gängigsten Risikoarten […]
Als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine wurden immer mehr Sanktionen auf den Weg gebracht. Sanktionen verhängen ist das eine, Sanktionen durchsetzen das andere. Um bessere Möglichkeiten zur Ermittlung und Sicherstellung von Vermögensgegenständen zu schaffen, wurde am 26. Oktober der Entwurf eines Zweiten Sanktionsdurchsetzungsgesetzes (SDG II) verabschiedet. Darin enthalten ist unter anderem ein […]
Das Lieferkettengesetzes tritt am 01.01.2023 in Deutschland in Kraft. Viele Unternehmen müssen Anpassungen im Bereich Risikomanagement und Lieferkettenprüfung vornehmen. Im Zentrum der Diskussion stehen dabei insbesondere Industrieunternehmen, deren Lieferketten durch die Globalisierung häufig weltumspannend sind. Aber auch die Finanzbranche ist stärker betroffen als viele denken. CURENTIS stellt Ihnen auf übersichtliche Weise das Thema und dessen […]