Die FAFT Travel Rule – jetzt auch für Krypto-Dienstleister?

Gemäß der Verordnung über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers (Verordnung EU) 2015/847, „TFR“) sind Dienstleister im Bereich des Zahlungsverkehrs dazu verpflichtet, bei Geldtransfers Angaben zum Zahlungsabsender und -empfänger…

CURENTIS Web-Seminar: Kenne deinen Kunden – das KYC Prinzip

Donnerstag, 07. Juli 2022, 14:00 bis 15:00 Uhr Der Kampf gegen Finanzkriminalität ist für viele Banken nach wie vor eine andauernde Belastung im Alltag. Aufgrund verschärfter Vorgaben der EU-Richtlinie und der Novellierung des Geldwäschegesetzes,…

Die Reise des SV Rot-Weiss Merl endet im Halbfinale des FVM-Pokals

Im Halbfinale des FVM-Pokals trafen die Merlerinnen auf die zwei Klassen höher spielenden Frauen der Sporthochschule Köln. Allein durch den Klassenunterschied waren die Rollen klar verteilt. Doch bereits in den vorherigen Runden des Pokals…

Web-Seminar zum SUSTAINABLE RISIKOMANAGEMENT am 30.06.2022

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Was bedeutet Sustainability konkret für die Bankprozesse? Wie lassen sich die Nachhaltigkeitsrisiken ermitteln, bewerten und steuern? CURENTIS sieht einen zentralen Ansatzpunkt in einem Sustainable Risikomanagement. In unserem Web-Seminar…

EBA Pillar 3 ITS – das neue ESG reporting

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Mit den technischen Standards zum ESG reporting, welche am 24.01.2022 veröffentlicht wurden, setzt die EBA bindende Anforderungen an die Offenlegungspflichten bezüglich der Risiken, die sich aus Veränderungen im Bereich Environmental, Social…

Laut Kanzler Scholz und FATF hat Deutschland den Kampf gegen Geldwäsche angenommen

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Am 14.06. hielt Olaf Scholz eine Rede vor Vertretern der Arbeitsgruppe Geldwäschebekämpfung und der FATF. Er bezog sich in dieser Rede auf einige Eckpunkte des Mutual Evaluation Reports der FATF. Der Report soll Ende Juni verabschiedet werden…

Das ist CURENTIS. Das sind WIR.

Eugen Chaljavin ist seit April 2022 als Consultant bei CURENTIS im Team Project Services tätig und arbeitet als Business Analyst bei einem unserer Großkunden. Eugen besitzt fundierte Kenntnisse in den Bereichen Test-, Projekt- und Qualitätsmanagement…

CURENTIS-Whitepaper zum Liefer­ketten­gesetz und seinen Auswirkungen in Banken

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Am 1. Januar 2023 tritt in Deutschland das „Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten“ (Lieferkettengesetz) in Kraft. Darin werden Standards bezüglich Umwelt und Menschenrechten definiert. Unternehmen werden…

London, die Hauptstadt der Geldwäsche?

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Die Financial Times hat einen Bericht veröffentlicht, in dem analysiert wird, wie London zur Hauptstadt der Geldwäsche geworden ist. CURENTIS fasst den FT-Bericht zusammen und bewertet ihn entlang der vier Phasen der Geldwäsche London…

Welche Rolle spielt der Deutsche Nachhaltigkeits­kodex in der Bankenbranche?

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Was ist der Deutsche Nachhaltigkeitskodex? Im Jahr 2011 ist der Deutsche Nachhaltigkeitskodex (DNK) durch den Rat für nachhaltige Entwicklung beschlossen worden. Bei dem Rat handelt es sich um ein Gremium, das die Bundesregierung in Fragen…

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