Aktuelles – CURENTIS Banking - Consulting und innovative Digitalisierung

BGH-Urteil: Notarielle Beglaubigung reicht nicht aus für die Identifizierung im KYC-Prozess

Auf der Grundlage eines Gerichtsstreits über mehrere Instanzen hat der Bundesgerichtshof im letzten Jahr das Urteil gefällt, dass bei der Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz notarielle Beglaubigungen nicht den Anforderungen genügen.…

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FATF veröffentlicht Annual Report 2020 – 2021

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Das ist CURENTIS. Das sind WIR.

Pia Johannemann ist seit Oktober 2021 Junior Consultant bei der CURENTIS AG. Durch ihr internationales Management-Studium gepaart mit ihrer bisherigen Projekterfahrung konnte sie sich fundiertes Wissen in den Bereichen Business Analyse und Testing…

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Massiver Anstieg des Meldeaufkommens unter Notaren: Die GwGMeldV-Immobilien zeigt Wirkung

Anti-Financial Crime

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Nachhaltigkeitspräferenzen – Steigerung nachhaltiger Investments

Sustainable Banking

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