Aktuelles – CURENTIS Banking - Consulting und innovative Digitalisierung

Geldwäsche bei Wirecard – Neue Erkenntnisse über das dubiose Drittpartnergeschäft

Im Juni 2020 meldete die Wirecard AG Insolvenz an. 1,9 Milliarden Euro aus dem Drittpartnergeschäft fehlten. Angeblich lag dieses Geld auf Treuhandkonten in Singapur und den Philippinen. War das Drittpartnergeschäft in Asien also nur erfunden? Aus…

Implementierung von Klimarisiken steht bei vielen Banken noch am Anfang

Sustainable Banking

Im Jahr 2022 hat die EZB den ersten Klimastresstest durchgeführt, der in Zukunft auf jährlicher Basis erfolgen soll. Über die Ergebnisse hatte CURENTIS hier bereits berichtet. Im nachfolgenden Teil unserer Artikelreihe über…

CURENTIS Web-Seminar „Modern Slavery und Human Trafficking im Zusammenhang mit Geldwäsche“

Anti-Financial Crime

Moderne Sklaverei und Human Trafficking zählen neben dem Drogenhandel und dem Handel mit gefälschten Waren zu den drei lukrativsten Formen der organisierten Kriminalität. Menschenhandel und Zwangsarbeit sind dort anzutreffen, wo Menschen…

Die Ergebnisse der Länderprüfung durch die FATF: Ein „Mangelhaft“ für Deutschland?

Anti-Financial Crime

Am 25. August veröffentlichte die Financial Action Task Force (kurz: „FATF“) die Ergebnisse der Deutschlandprüfung, in welcher die Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung und Verhinderung von Terrorismusfinanzierung überprüft und evaluiert…

CURENTIS Web-Seminar „Das Lieferkettengesetz und seine Auswirkungen für Banken“

Anti-Financial Crime

Das Lieferkettengesetzes tritt am 01.01.2023 in Deutschland in Kraft. Viele Unternehmen müssen Anpassungen im Bereich Risikomanagement und Lieferkettenprüfung vornehmen. Im Zentrum der Diskussion stehen dabei insbesondere Industrieunternehmen,…

Neuausrichtung des bankaufsichtlichen Meldewesens – BaFin informiert über Machbarkeitsstudie

Regulatorik

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zeigt in einer Machbarkeitsstudie Perspektiven für die Neuausrichtung des bankaufsichtlichen Meldewesens auf. Die Deutschen Bundesbank und die Kreditwirtschaft haben gemeinsam mit…

Saisonstart geglückt! Der SV Rot-Weiss Merl startet erfolgreich in die Mittelrheinliga.

Allgemein

Wie bereits im letzten Jahr begleiten wir die Merlerinnen auch dieses Jahr durch ihre Saison. Nach dem letztjährigen Aufstieg messen diese sich nun mit spielstärkeren Mannschaften und namhaften Gegnern, wie Alemannia Aachen. Doch seit der…

Web-Seminar „Grundlagen Risikomanagement“

Regulatorik

Ein funktionierendes Risikomanagement ist für eine Bank eines der wichtigsten Fundamente. In diesem Web-Seminar geben wir einen umfangreichen Überblick zu den Grundlagen des Risikomanagements. Was bedeutet Risikomanagement konkret für…

Das ist CURENTIS. Das sind WIR.

Allgemein

Seit April 2022 ist Maxim Perschin bei der CURENTIS AG angestellt. Er ist als AFC Consultant Teil des AFC-Teams. Maxim hat einen Bachelor in Finance & Management. Bevor er zur CURENTIS gekommen bin, hat er bereits umfangreiche Erfahrung…

Welche Rolle spielen finanzielle Sanktionen im Kampf gegen moderne Sklaverei und Menschenhandel?

Anti-Financial Crime

Frau Dr. Erica Moret hat einen sehr interessanten Beitrag über Menschenhandel und seine Bekämpfung durch finanzielle Sanktionen geschrieben. Diesen fassen wir nachfolgend zusammen. Menschenhandel ist die moderne Form der Sklaverei. Es handelt…

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