KI-Wettlauf der Geldwäsche­prävention gegen Geldwäsche

Künstliche Intelligenz spielt eine immer wichtigere Rolle bei der Geldwäscheprävention, da sie dazu beitragen kann, verdächtige Aktivitäten in Finanztransaktionen frühzeitig zu erkennen und effektivere Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche…

Das ist CURENTIS. Das sind WIR.

Martino Tricoli ist seit Oktober 2022 bei der CURENTIS AG beschäftigt. Nach seiner sechsmonatigen Beschäftigung als Werkstudent, startete Martino dieses Jahr seine berufliche Karriere in Vollzeit als Junior Consultant bei der CURENTIS AG nach…

CURENTIS Luxembourg SARL im neuen Büro

CURENTIS Luxembourg zieht um – bisher war unser Luxemburger Sitz in Bereldange. Aufgrund des Wachstums unseres Luxemburger Banking Consulting Teams haben wir ein neues Büro gesucht und im Zentrum von Grevenmacher gefunden. Für Grevenmacher…

We fight financial crime: Erlöse aus Merchandise von Gangster-Rappern für den Jihad

Wie vielfältig mögliche Risiken der Terrorfinanzierung sind, zeigt das Beispiel des in Kabul geborenen Rappers SadiQ. SadiQ geriet schon des Öfteren ins Rampenlicht, da er seine Sympathie für die islamistische Szene nicht nur durch seine…

CURENTIS Web-Seminar: Anti-Money Laundering als wichtige Waffe gegen Modern Slavery

Die moderne Sklaverei und der Menschenhandel gehören, neben dem Drogenhandel und dem Handel mit gefälschten Waren, zu den profitabelsten Formen der organisierten Kriminalität. In diesen skrupellosen Praktiken werden Menschen durch Drohungen…

Das ist CURENTIS. Das sind WIR.

Patricia Kopietz ist seit April 2023 Trainee Consultant bei der CURENTIS AG und verfügt über umfangreiche theoretische und praktische Kenntnisse aus den Bereichen Kriminalwissenschaften, Finanzkriminalität und Terrorismus. Patricia verfügt…

Le Cabinet Comtable SARL führt YourKYCplus ein

Le Cabinet Comtable ist ein Luxemburger Buchhaltungsunternehmen, das seinen Kunden sehr erfolgreich Buchhaltungs- und Steueraufgaben abnimmt. Die umfangreichen Anti-Money Laundering Anforderungen des Luxemburger Rechts erfordern unter anderem…

Heyva a Sor Kurdistanê e.V. – unerwartete AFC-Risiken durch einen „gemeinnützigen Verein“

Mit einer Newsreihe zur Terrorismusfinanzierung möchte CURENTIS für das Thema sensibilisieren. Nachfolgend beschreiben wir den Fall eines gemeinnützigen Vereins, der der verbotenen und auf der EU-Terrorliste geführten PKK zugeordnet wird.…

Wie Blockchain-Technologie die KYC-Prozesse revolutioniert

Neue Technologien beeinflussen auch den Bereich der Regulatorik inklusive der Geldwäscheprävention, insbesondere die Know-Your-Customer (KYC) Überprüfung. Experten zufolge wird der Bereich der Geldwäscheprävention vor allem durch die Blockchain-Technologie…

Welcome Day bei CURENTIS

Wir freuen uns sehr, dass im Juli drei neue Kollegen im CURENTIS Team starten. Am 03.07. durften wir im Rahmen unseres Welcome Days Pia Aldehoff, Sebastian Reusch und Volker Haller bei uns begrüssen. Pia Aldehoff startet als Trainee in unserem…

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