Jan-Ole Vietz wird Senior Consultant

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CURENTIS gratuliert Jan-Ole Vietz zur Beförderung zum Senior Consultant. Seit Juli 2019 ist Jan-Ole Mitarbeiter des Anti-Financial Crime Teams der CURENTIS AG. Seitdem hat er viele spannende Projekterfahrungen sammeln können. Für seine Projektkunden…

EU beschließt Krypto-Regulierung – Die wichtigsten Fakten zur neuen Verordnung „MiCA“

In der Nacht zum vergangenen Freitag wurde es bekannt: Die EU hat sich auf die europäische Verordnung für Kryptowerte, kurz MiCA (engl. „Markets in Crypto Assets“), geeinigt. Damit ist das Gesetz nun endgültig und die bisher vielen, regulatorischen…

NFTs – State of the Art der Geldwäsche?

CURENTIS betrachtet den Hintergrund des Hypes um NFTs (Non-Fungible Token) in der Kunstszene und bewertet ihn aus AML-Sicht. Über viele Jahre hinweg war der Kunstmarkt aus regulatorischer Sicht ein blinder Fleck. Anonymität und Diskretion…

EBA diskutiert über Aufnahme von Umweltrisiken in Säule 1

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Anfang Mai veröffentlichte die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) ein Diskussionspapier über die Rolle von Umweltrisiken für Kredit- und Wertpapierinstitute. CURENTIS fasst die wichtigsten Punkte aus diesem Papier für Sie zusammen. Im…

Die FAFT Travel Rule – jetzt auch für Krypto-Dienstleister?

Gemäß der Verordnung über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers (Verordnung EU) 2015/847, „TFR“) sind Dienstleister im Bereich des Zahlungsverkehrs dazu verpflichtet, bei Geldtransfers Angaben zum Zahlungsabsender und -empfänger…

CURENTIS Web-Seminar: Kenne deinen Kunden – das KYC Prinzip

Donnerstag, 07. Juli 2022, 14:00 bis 15:00 Uhr Der Kampf gegen Finanzkriminalität ist für viele Banken nach wie vor eine andauernde Belastung im Alltag. Aufgrund verschärfter Vorgaben der EU-Richtlinie und der Novellierung des Geldwäschegesetzes,…

Die Reise des SV Rot-Weiss Merl endet im Halbfinale des FVM-Pokals

Im Halbfinale des FVM-Pokals trafen die Merlerinnen auf die zwei Klassen höher spielenden Frauen der Sporthochschule Köln. Allein durch den Klassenunterschied waren die Rollen klar verteilt. Doch bereits in den vorherigen Runden des Pokals…

Web-Seminar zum SUSTAINABLE RISIKOMANAGEMENT am 30.06.2022

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Was bedeutet Sustainability konkret für die Bankprozesse? Wie lassen sich die Nachhaltigkeitsrisiken ermitteln, bewerten und steuern? CURENTIS sieht einen zentralen Ansatzpunkt in einem Sustainable Risikomanagement. In unserem Web-Seminar…

EBA Pillar 3 ITS – das neue ESG reporting

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Mit den technischen Standards zum ESG reporting, welche am 24.01.2022 veröffentlicht wurden, setzt die EBA bindende Anforderungen an die Offenlegungspflichten bezüglich der Risiken, die sich aus Veränderungen im Bereich Environmental, Social…

Laut Kanzler Scholz und FATF hat Deutschland den Kampf gegen Geldwäsche angenommen

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Am 14.06. hielt Olaf Scholz eine Rede vor Vertretern der Arbeitsgruppe Geldwäschebekämpfung und der FATF. Er bezog sich in dieser Rede auf einige Eckpunkte des Mutual Evaluation Reports der FATF. Der Report soll Ende Juni verabschiedet werden…

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