Revision des Schweizer GwG – Was kommt auf die Schweizer Banken zu?

Nachdem die FATF im Rahmen des Länderberichts zur Schweiz im Jahre 2016 Schwachstellen identifiziert hat, sah sich die Schweiz zu einer intensiven Überarbeitung ihres Geldwäschereigesetzes veranlasst. Das Resultat dieser Revision tritt nun…

Verab­schiedung des Sanktions­durchsetzungs­gesetzes II sorgt für mehr Transparenz bei Immobilien

Das Bundeskabinett hat am 26.10.2022 den Entwurf des zweiten Sanktionsdurchsetzungsgesetzes, kurz SDG II verabschiedet. Dieses wird voraussichtlich am 1.Januar 2023 in Kraft treten. Es ist nach der Einführung des ersten Sanktionsdurchsetzungsgesetzes,…

CURENTIS veröffentlicht Whitepaper Sanctions and Embargos

Vor dem Hintergrund des russischen Angriffes auf die Ukraine und den daraus resultierenden Sanktionen Amerikas, der EU und der Schweiz sind Wirkungen und Nebenwirkungen von Sanktionen ein sehr aktuelles Thema. Die CURENTIS AG veröffentlicht…

CURENTIS Web-Seminar „Einführung Geldwäsche­prävention“

am Donnerstag, 03. November 2022, 14:00 bis 15:00 Uhr Die Verhinderung und Bekämpfung der Geldwäsche durch die Kreditwirtschaft ist ein wichtiger Bestandteil im Kampf gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität. Die rechtlichen Rahmenbedingungen…

Achtes Sanktionspaket (06.10.2022) Das Dilemma mit den Krypto Börsen

Das achte Sanktionspaket gegen Russland enthält neben einer Ölpreisobergrenze und einer Einfuhrbeschränkung russischen Stahls eine Verschärfung der Verbote im Handel von Kryptowährungen und beim Zugriff russischer Staatsbürger und Institutionen…

Web-Seminar Nachhaltigkeit in Banken: Entwicklungen auf europäischer Ebene zur Schaffung eines nachhaltigen Finanzsystems

Dieses Web-Seminar findet statt am Freitag, den 28. Oktober 2022, 14:00 bis 15:00 Uhr. Der weltweite Klimawandel stellt die Finanzbranche vor eine neue Herausforderung: im weltweiten Kampf gegen den Klimawandel wird der Finanzsektor immer…

Web-Seminar – Grundlagen mandatorische Anforderungen im Meldewesen

Dieses Web-Seminar findet statt am Freitag, den 21. Oktober 2022, 14:00 bis 15:00 Uhr. Die CURENTIS AG bietet Ihnen über ein Web-Seminar einen Überblick der wichtigsten Meldevorschriften der letzten Jahre. Das Web-Seminar richtet sich an…

Der SV Rot-Weiss Merl ist endlich wieder Kreispokalsieger!

Nach elf Jahren ist es den Frauen endlich gelungen den Kreispokal erneut nach Hause zu holen! Die letzten 3 Jahre musste die Merlerinnen auf die Finalteilnahme, durch ein frühzeitiges Aus und zwei Absagen aufgrund der Corona-Pandemie, verzichten.…

Geldbuße & Neukundenverbot – Eingriff der BaFin bei Unzer E-Com GmbH

Nach einer angeordneten Sonderprüfung der BaFin wurden bei der Zahlungsplattform Unzer E-Com GmbH diverse gravierende Mängel in den Geschäftsprozessen festgestellt. Neben dem Handel mit Scheinfirmen und Verbindungen zu Kunden, welche eine…

Geldwäsche bei Wirecard – Neue Erkenntnisse über das dubiose Drittpartner­geschäft

Im Juni 2020 meldete die Wirecard AG Insolvenz an. 1,9 Milliarden Euro aus dem Drittpartnergeschäft fehlten. Angeblich lag dieses Geld auf Treuhandkonten in Singapur und den Philippinen. War das Drittpartnergeschäft in Asien also nur erfunden? Aus…

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