Heyva a Sor Kurdistanê e.V. – unerwartete AFC-Risiken durch einen „gemeinnützigen Verein“

Mit einer Newsreihe zur Terrorismusfinanzierung möchte CURENTIS für das Thema sensibilisieren. Nachfolgend beschreiben wir den Fall eines gemeinnützigen Vereins, der der verbotenen und auf der EU-Terrorliste geführten PKK zugeordnet wird.…

Wie Blockchain-Technologie die KYC-Prozesse revolutioniert

Neue Technologien beeinflussen auch den Bereich der Regulatorik inklusive der Geldwäscheprävention, insbesondere die Know-Your-Customer (KYC) Überprüfung. Experten zufolge wird der Bereich der Geldwäscheprävention vor allem durch die Blockchain-Technologie…

Welcome Day bei CURENTIS

Wir freuen uns sehr, dass im Juli drei neue Kollegen im CURENTIS Team starten. Am 03.07. durften wir im Rahmen unseres Welcome Days Pia Aldehoff, Sebastian Reusch und Volker Haller bei uns begrüssen. Pia Aldehoff startet als Trainee in unserem…

CURENTIS-Wissen über Sustainable Banking jetzt als Buch

CURENTIS engagiert sich seit Jahren für Sustainable Banking und hat zu diesem Thema diverse Artikel veröffentlicht und Web-Seminare angeboten. Unser Wissen über Sustainable Banking haben wir jetzt in einem kompakten Buch unter der Überschrift…

CURENTIS Newsreihe zur Terrorismus­finanzierung

"We fight financial crime" - Im Kampf gegen den internationalen Terrorismus haben Finanzdienstleister eine extrem wichtige Rolle. CURENTIS wird in einer speziellen Newsreihe in den kommenden Wochen über die vielen Facetten dieses wichtigen…

CURENTIS Web-Seminar „Auswirkungen des Lieferketten­gesetzes auf den KYC-Prozess“

Am 6. Juli findet um 14:00 Uhr das nächste CURENTIS Web-Seminar zum Thema „Auswirkungen des Lieferkettengesetzes auf den KYC-Prozess“ statt. Das am 1. Januar 2023 in Kraft getretene Gesetz erfordert von vielen Unternehmen Anpassungen…

Neues YourKYCplus-Release mit deutlich erweiterten Funktionen

Die CURENTIS Software YourKYCplus ermöglicht eine effiziente KYC-Prüfung von Firmenkunden, aber auch weitere Geschäftsprozesse, die eine effizienten Dokumentenaustausch mit Geschäftspartnern erfordern – beispielsweise die Auslagerungsprüfung. YourKYCplus…

Harald Müller verstärkt Geschäfts­führung der CURENTIS Luxembourg SARL

Harald Müller übernimmt mit sofortiger Wirkung die Position des Managing Directors der CURENTIS Luxembourg SARL. Die Geschäftsführung der CURENTIS Luxembourg bestand bisher nur aus Ralf Penndorf, der im Management der CURENTIS Luxembourg…

Das ist CURENTIS. Das sind WIR.

Amine Najidi ist seit Anfang Februar 2023 Consultant bei der CURENTIS AG und verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Know Your Customer und Anti-Money-Laundering. Warum hast Du Dich für die CURENTIS AG entschieden? Durch…

CURENTIS zum Thema Regulatorik von ESG-Risiken auf der TDWI München 2023

Gemeinsam mit unserem Partner solecon präsentiert CURENTIS im Rahmen der TDWI München 2023 am 21. Juni das Thema „Regulatorik von ESG Risiken – eine proaktive IT-Strategie“. Chancen und Risiken aus den Bereichen „Environmental,…

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