Das ist CURENTIS. Das sind WIR.

Daniel Frank ist seit Oktober 2022 bei der CURENTIS AG beschäftigt. Durch seine bisherige Laufbahn und verschiedene absolvierte Projekte verfügt Daniel über umfassende Kenntnisse im Bereich Anti-Money Laundering, KYC und Anti-Financial Crime.…

CURENTIS Web-Seminar: Green Asset Ratio – Erweiterung der nicht-finanziellen Berichts­erstattung für Kred­itinstitute

Ab 2024 kommt auf eine Vielzahl der Kreditinstitute eine deutliche Erweiterung der nicht-finanziellen Berichtserstattung zu. Zentraler Bestandteil ist die sogenannte Green Asset Ratio (GAR). Dabei handelt es sich um eine Nachhaltigkeitskennzahl,…

Die Schweiz diskutiert das Transparenz­register: Bank­geheimnis versus Anti-Money Laundering

Die Schweiz hat ein historisch starkes Bankgeheimnis, welches die Offenlegung von Finanzinformationen erschwert. Die Einführung eines nationalen Transparenzregisters über die wirtschaftlichen Berechtigten von Unternehmen traf daher bei vergangenen…

Wie weit reicht die Transparenz der Transparenz­register weltweit?

Öffentliche Transparenzregister über die wirtschaftlichen Eigentümer von Unternehmen (Ultimate Beneficial Owners) sind ein extrem wichtiges Instrument der Geldwäschebekämpfung. Leider sind sie weltweit noch unzureichend verbreitet, was…

Banking is data – Top Ten der Anforderungen an ein effektives Datenmanagement

Das Datenmanagement der Finanzindustrie steht vielen Herausforderungen gegenüber. Dazu gehören: Komplexe IT-Landschaften bestehend aus vielen verschiedenen Datensilos Mangel an einheitlichen Datentransferstandards sowohl für interne…

Das Hinweis­geber­schutzgesetz und seine Aus­wirkungen auf die Geldwäsche­prävention

Am 2. Juli 2023 trat das Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) in Kraft. Dieses Gesetz regelt den Schutz von natürlichen Personen, die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit Informationen über Verstöße erlangt haben und diese den entsprechenden…

KI-Wettlauf der Geldwäsche­prävention gegen Geldwäsche

Künstliche Intelligenz spielt eine immer wichtigere Rolle bei der Geldwäscheprävention, da sie dazu beitragen kann, verdächtige Aktivitäten in Finanztransaktionen frühzeitig zu erkennen und effektivere Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche…

Das ist CURENTIS. Das sind WIR.

Martino Tricoli ist seit Oktober 2022 bei der CURENTIS AG beschäftigt. Nach seiner sechsmonatigen Beschäftigung als Werkstudent, startete Martino dieses Jahr seine berufliche Karriere in Vollzeit als Junior Consultant bei der CURENTIS AG nach…

CURENTIS Luxembourg SARL im neuen Büro

CURENTIS Luxembourg zieht um – bisher war unser Luxemburger Sitz in Bereldange. Aufgrund des Wachstums unseres Luxemburger Banking Consulting Teams haben wir ein neues Büro gesucht und im Zentrum von Grevenmacher gefunden. Für Grevenmacher…

We fight financial crime: Erlöse aus Merchandise von Gangster-Rappern für den Jihad

Wie vielfältig mögliche Risiken der Terrorfinanzierung sind, zeigt das Beispiel des in Kabul geborenen Rappers SadiQ. SadiQ geriet schon des Öfteren ins Rampenlicht, da er seine Sympathie für die islamistische Szene nicht nur durch seine…

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