Transparency register in Germany and Luxembourg – A comparison

28. February 2022 With the aim of preventing the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing, the European Union published the fourth EU Money Laundering Directive in 2015, with the requirement…

Ukraine Krise: Was würde eine SWIFT Sanktion Russlands bedeuten?

Der Ausschluss Russlands aus dem SWIFTNet hätte weitreichende Folgen für Russland und Europa. CURENTIS beschreibt die Bedeutung von SWIFTNet und betrachtet, welche konkreten Auswirkungen insbesondere den Banken drohen. Das SWIFTNet System…

BGH-Urteil: Notarielle Beglaubigung reicht nicht aus für die Identifizierung im KYC-Prozess

Auf der Grundlage eines Gerichtsstreits über mehrere Instanzen hat der Bundesgerichtshof im letzten Jahr das Urteil gefällt, dass bei der Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz notarielle Beglaubigungen nicht den Anforderungen genügen.…

Das ist CURENTIS. Das sind WIR.

Pia Johannemann ist seit Oktober 2021 Junior Consultant bei der CURENTIS AG. Durch ihr internationales Management-Studium gepaart mit ihrer bisherigen Projekterfahrung konnte sie sich fundiertes Wissen in den Bereichen Business Analyse und Testing…

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