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CURENTIS Banking - Consulting und innovative Digitalisierung
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Transparency register in Germany and Luxembourg – A comparison

Allgemein
28. February 2022 With the aim of preventing the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing, the European Union published the fourth EU Money Laundering Directive in 2015, with the requirement…
28. Februar 2022
https://curentis.com/wp-content/uploads/2022/02/register.jpg 895 1385 CURENTIS /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png CURENTIS2022-02-28 11:55:192022-11-22 16:39:26Transparency register in Germany and Luxembourg – A comparison

Green Deal wird zum Greenwashing? Widerstände gegen die EU-Taxonomie

Sustainable Banking
22. Februar 2022
0 0 CURENTIS /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png CURENTIS2022-02-22 08:08:492022-11-22 16:39:26Green Deal wird zum Greenwashing? Widerstände gegen die EU-Taxonomie

Ukraine Krise: Was würde eine SWIFT Sanktion Russlands bedeuten?

Allgemein
Der Ausschluss Russlands aus dem SWIFTNet hätte weitreichende Folgen für Russland und Europa. CURENTIS beschreibt die Bedeutung von SWIFTNet und betrachtet, welche konkreten Auswirkungen insbesondere den Banken drohen. Das SWIFTNet System…
15. Februar 2022
https://curentis.com/wp-content/uploads/2022/02/moscow-gfeb920cf4_1920.jpg 608 922 Daniel Thorisch /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png Daniel Thorisch2022-02-15 13:50:192022-11-22 16:39:26Ukraine Krise: Was würde eine SWIFT Sanktion Russlands bedeuten?

Das ist CURENTIS. Das sind WIR.

Allgemein
9. Februar 2022
0 0 CURENTIS /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png CURENTIS2022-02-09 13:05:092022-11-22 16:39:26Das ist CURENTIS. Das sind WIR.

Einheitliche Regeln in Europa und die Rolle der AFCA: Inhalte der BaFin-Fachtagung zur Geldwäscheaufsicht

Anti-Financial Crime
19. Januar 2022
0 0 CURENTIS /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png CURENTIS2022-01-19 21:40:232022-11-22 16:39:26Einheitliche Regeln in Europa und die Rolle der AFCA: Inhalte der BaFin-Fachtagung zur Geldwäscheaufsicht

BGH-Urteil: Notarielle Beglaubigung reicht nicht aus für die Identifizierung im KYC-Prozess

Allgemein
Auf der Grundlage eines Gerichtsstreits über mehrere Instanzen hat der Bundesgerichtshof im letzten Jahr das Urteil gefällt, dass bei der Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz notarielle Beglaubigungen nicht den Anforderungen genügen.…
11. Januar 2022
https://curentis.com/wp-content/uploads/2022/02/kyc-2022-02-11.jpg 668 1000 Daniel Thorisch /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png Daniel Thorisch2022-01-11 14:57:152022-11-22 16:39:26BGH-Urteil: Notarielle Beglaubigung reicht nicht aus für die Identifizierung im KYC-Prozess

FATF veröffentlicht Annual Report 2020 – 2021

Allgemein
9. Dezember 2021
0 0 CURENTIS /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png CURENTIS2021-12-09 22:57:182022-11-22 16:39:26FATF veröffentlicht Annual Report 2020 – 2021

Das ist CURENTIS. Das sind WIR.

Allgemein
Pia Johannemann ist seit Oktober 2021 Junior Consultant bei der CURENTIS AG. Durch ihr internationales Management-Studium gepaart mit ihrer bisherigen Projekterfahrung konnte sie sich fundiertes Wissen in den Bereichen Business Analyse und Testing…
9. Dezember 2021
https://curentis.com/wp-content/uploads/2022/02/Pia_Johannemann.jpg 595 794 Daniel Thorisch /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png Daniel Thorisch2021-12-09 15:01:182022-11-22 16:39:26Das ist CURENTIS. Das sind WIR.

Massiver Anstieg des Meldeaufkommens unter Notaren: Die GwGMeldV-Immobilien zeigt Wirkung

Anti-Financial Crime
6. Dezember 2021
0 0 CURENTIS /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png CURENTIS2021-12-06 20:43:242022-11-22 16:39:27Massiver Anstieg des Meldeaufkommens unter Notaren: Die GwGMeldV-Immobilien zeigt Wirkung

Nachhaltigkeitspräferenzen – Steigerung nachhaltiger Investments

Sustainable Banking
2. Dezember 2021
0 0 CURENTIS /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png CURENTIS2021-12-02 22:27:302022-11-22 16:39:27Nachhaltigkeitspräferenzen – Steigerung nachhaltiger Investments
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