Danske Bank soll mehr als 2 Mrd. Dollar für die Wäsche von russischem Geld in Estland zahlen

Die Danske Bank hat im Rahmen der Ermittlungen der amerikanischen und dänischen Behörden gegen ihre frühere estnische Tochtergesellschaft einen Vergleich geschlossen. Gemäß der Vereinbarung mit dem US-Justizministerium, der US-Wertpapier-…

FinCEN warnt vor Menschenschmuggel und zeigt Red Flags auf

Am 13. Januar 2023 veröffentlichte FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network ist eine US-Bundesbehörde zur Bekämpfung von illegaler Nutzung des Finanzsystems durch Sammlung und Analyse von Finanzdaten)eine Warnung über Menschenschmuggel…

Mitgründer der Krypto-Börse Bitzlato wegen Geldwäsche­verdacht verhaftet

Geldwäsche ist ein großes Problem in der Kryptowährungsbranche. Krypto-Börsen sind besonders anfällig für diese Art von Aktivitäten, da sie es Menschen ermöglichen, große Mengen an Geld anonym zu verschieben. Eine Krypto-Börse, die…

CURENTIS Web-Seminar „Das Lieferketten­gesetz und seine Aus­wirkungen für Banken“

Am Montag, 23. Januar 2023, 14:00 bis 15:00 Uhr findet unser Web-Seminar zum Lieferkettengesetz statt. Das Web-Seminar erläutert Inhalte, Ziele und Auswirkungen des Gesetzes. Hier finden Sie weitere Infos und den Weg zur Anmeldung: Das Lieferkettengesetz…

Neue CURENTIS Web-Seminare zum Thema Sustainable Banking in 2023

Die Folgen des Klimawandels haben umfassende Auswirkungen auf die Geschäftsprozese der Finanzinstitute. Sie betreffen unter anderem intensiv ihr Risikomanagement, neue regulatorische Anforderungen und das Datenmanagement. CURENTIS hat seine…

Axxion führt Digitalisierungs­software YourKYCplus ein

Axxion, eine der führenden Luxemburger Fondsgesellschaften, hat die Software YourKYCplus des Consulting-Experten CURENTIS eingeführt. Mit dem Einsatz des Digital-Tools möchte die in Grevenmacher ansässige Axxion künftig sowohl die Anforderungen…

Kann aus dem Metaverse ein Darkverse werden?

Das Metaverse bietet viele Chancen, birgt aber auch Risiken. CURENTIS gibt einen Einblick in das Thema und betrachtet insbesondere die Bedrohung durch Geldwäscher im Metaverse. Das Metaverse gilt derzeit als das Internet der Zukunft –…

CURENTIS Web-Seminar „Auswir­kung des SDG II“

am Donnerstag, 12. Januar 2023, 14:00 bis 15:00 Uhr Der Bundestag hat am 01.12.2022 das zweite Sanktionsdurchsetzungsgesetzes, kurz SDG II, verabschiedet, welches in 2023 in Kraft treten soll. Durch das Gesetz verschärfen sich verschiedene…

AML related risks and recommen­dations for payment agents & e-money distributors

The National Risk Assessment (NRA) of Luxembourg revealed Money Laundering (ML) related risks of the money services business sector (MVTS) which consists of the sub-sectors: payment institutions, e-money institutions, payment agents and e-money…

Client’s Senior Manager or Fictive Beneficial Owners of FIFA: Gianni Infantino

The series on Fictive Ultimate Beneficial owners of FIFA comes to an end. In the last series, we reviewed former temporary president of FIFA, Issa Hayatou. In this series, we look at current head of the organization, Gianni Infantino. After…

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