Why FIFA’s Nature of Business has to be qualified as a high-risk from an AML-perspective

As a part of the KYC Due Diligence, banks identify the nature of the business of a client to determine risks involved with money laundering and terrorist financing activities. There is a list of industries that have high exposure to illegal…

CURENTIS veröffentlicht AML-Whitepaper

Illegale Finanzströme werden zu einer immer größeren Bedrohung für die globale Sicherheit. Laut einer Einschätzung des Internationalen Währungsfonds liegt das Geldwäschevolumen weltweit bei etwa vier Billionen Dollar. In Deutschland wird…

FIFA im KYC Process

Hundreds of millions of people are excited about the start of the World Cup Qatar 2022 championship on Sunday, 20th November in Doha. FIFA (Federation Internationale de Football Association) has been dogged by scandals and allegations of corruption…

Geld­wäsche­verdachts­meldungen auf Rekordniveau: Melde­aufkommen hat sich 2021 verdoppelt

Am 21. September veröffentlichte die Financial Intelligence Unit (FIU) ihren Jahresbericht 2021. Mit Blick auf das Meldeaufkommen haben wir die wichtigsten Kenntnisse nachfolgend für Sie zusammengefasst: Die Financial Intelligence Unit…

Was steckt hinter dem Luxem­burger „Schlaf­konten­gesetz“?

In Luxemburg wurde am 30.März 2022 die Gesetzesänderung der Bill of Law No. 7348 (The bill) zu ruhenden Konten, inaktiven Schließfächern und nicht beanspruchten Versicherungsverträge, das sogenannte Schlafkontengesetz verabschiedet. Das…

Der Wechsel­kurs des Rubels ist stabil hoch. Sind Sanktionen wirkungs­los?

Nach der russischen Invasion in der Ukraine verhängten die westlichen Länder mehrere Sanktionspakete gegen Russland, die die russische Wirtschaft schwächen sollten. Die Sanktionen haben die Einfuhr zahlreicher technologischer Güter nach…

Umwelt- und Klimarisiken: Das Glas ist (noch) nicht halb-voll

Die EZB hat gestern einen thematischen Prüfbericht bezüglich Umwelt- und Klimarisiken veröffentlicht und den Banken einen straffen Zeitplan für den Umgang mit Klimarisiken vorgegeben. Das Ergebnis des Prüfberichtes zeigt, dass bei vielen…

Schwierige Wochen für den SV Rot-Weiss Merl

Nach einem sehr erfolgreichem Saisonstart und der zwischenzeitlichen Übernahme der Tabellenführung der Verbandsliga, mussten die Merlerinnen sich mit einem Punkt in den vergangen zwei Spielen zufriedengeben. Nach dem Sieg im Kreispokal…

Revision des Schweizer GwG – Was kommt auf die Schweizer Banken zu?

Nachdem die FATF im Rahmen des Länderberichts zur Schweiz im Jahre 2016 Schwachstellen identifiziert hat, sah sich die Schweiz zu einer intensiven Überarbeitung ihres Geldwäschereigesetzes veranlasst. Das Resultat dieser Revision tritt nun…

Verab­schiedung des Sanktions­durchsetzungs­gesetzes II sorgt für mehr Transparenz bei Immobilien

Das Bundeskabinett hat am 26.10.2022 den Entwurf des zweiten Sanktionsdurchsetzungsgesetzes, kurz SDG II verabschiedet. Dieses wird voraussichtlich am 1.Januar 2023 in Kraft treten. Es ist nach der Einführung des ersten Sanktionsdurchsetzungsgesetzes,…

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