CURENTIS Web-Seminar „Know Your Customer“

Banken und andere Geldwäscheverpflichtete stehen heute mehr denn je in der Verantwortung, an der Geldwäscheprävention mitzuwirken. Die KYC-Analyse ist ein wichtiger Teil der Sorgfaltsprüfungen, die dazu dient, Risiken zu erkennen und zu vermeiden.

Mit unserem Seminar möchten wir Ihnen einen tiefen Einblick in die Welt der KYC-Analyse geben und Sie auf die aktuelle Geldwäscherichtlinie vorbereiten. Wir behandeln Themen wie gesetzliche Anforderungen, regulatorische Vorgaben, den Aufbau eines KYC-Profils, die Überprüfung relevanter Dokumente und vieles mehr.

Das Seminar findet am 24.02. remote von 9 bis 17 Uhr statt.

Unser Seminar ist insbesondere für Neueinsteiger in den Bereichen Geldwäscheprävention, Compliance, Anti-Financial Crime, Recht, Zahlungsverkehr, interne Revision, Rechnungswesen, Organisation und alle, die einen ersten Einblick in das Thema KYC erhalten möchten, konzipiert.

Seien Sie auf der sicheren Seite und lernen Sie alles, was Sie wissen müssen, um erfolgreich gegen Finanzkriminalität vorzugehen. Weitere Informationen zur Anmeldungen finden Sie hier: KYC Know Your Customer – CURENTIS Banking – Consulting und innovative Digitalisierung