Tel. +49 (0) 6171 – 95 598 0
CURENTIS Banking - Consulting und innovative Digitalisierung
  • Start
  • Consulting
    • Übersicht
    • Regulatory Reporting
    • Anti-Financial Crime
    • Sustainable Banking
    • Project Services
  • Produkte
    • Übersicht
    • Docu-CHECK
    • YourKYCplus
    • YourBauFiplus
  • Luxemburg
  • Training
    • Übersicht
    • Anti-Financial Crime
    • Regulatory Reporting
    • Sustainable Banking
    • CURENTIS Seminare
  • Karriere
  • Über uns
    • Management
    • Partner
    • Standorte
  • News
    • Aktuelles
    • Publikationen
  • Suche
  • Menü Menü

CURENTIS Web-Seminar „Basiswissen Geldwäscheprävention“ am Donnerstag, 02. Juni 2022, 14:00 bis 15:00 Uhr

Allgemein, Anti Financial Crime

Die Verhinderung und Bekämpfung der Geldwäsche in der Kreditwirtschaft ist ein wichtiger Bestandteil im Kampf gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität. Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind in Deutschland durch das Geldwäschegesetz, das Kreditwesengesetz und das Strafgesetzbuch definiert.

Als Spezialist für Anti-Financial-Crime bietet CURENTIS aus ihrer Reihe rund um Anti-Money-Laundering ein Web-Seminar zum Thema:

„Basiswissen Geldwäscheprävention“ am Donnerstag, 02. Juni, von 14:00 – 15:00 Uhr

Das Web-Seminar deckt die nachfolgenden Themen ab:

  • Was versteht man unter Geldwäsche?
  • In welchen Phasen wird das Thema Geldwäsche untergliedert?
  • Was sind die rechtlichen Rahmenbedingungen?
  • Welche Methoden der Geldwäscheprävention gibt es?
  • Vorstellung des Know-Your-Customer-Prinzips
  • Kurzer Einblick in den Risk-Based approach

Das kostenfreie Web-Seminar richtet sich an Neueinsteiger in das Thema und alle, die ihr Wissen über Geldwäscheprävention auffrischen wollen.

Zur Anmeldung gelangen Sie hier: Einführung in die Geldwäscheprävention – Curentis Frankfurt

24. Mai 2022
Eintrag teilen
  • Teilen auf Facebook
  • Teilen auf Twitter
  • Teilen auf LinkedIn
  • Per E-Mail teilen
https://curentis.com/wp-content/uploads/2022/05/shutterstock_637700587.jpg 1280 1920 olaf.willuhn@curentis.com /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png olaf.willuhn@curentis.com2022-05-24 15:09:272022-05-30 15:12:05CURENTIS Web-Seminar „Basiswissen Geldwäscheprävention“ am Donnerstag, 02. Juni 2022, 14:00 bis 15:00 Uhr

Kategorien

  • Allgemein
  • Anti Financial Crime
  • Regulatorik
  • Sustainable

Archive

  • Juni 2022
  • Mai 2022
  • April 2022
  • März 2022
  • Februar 2022
  • Januar 2022
  • Dezember 2021

Kontaktieren Sie uns

Haben Sie Fragen zu unserer Tätigkeit oder möchten Sie mit uns in Kontakt treten?

Dann schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Gerne beraten wir Sie umfangreich und finden eine auf Ihre Ansprüche zugeschnittene Lösung.

CURENTIS AG

Experience meets Innovation

Feldbergstraße 59
61440 Oberursel (Taunus)
T: +49 (0) 6171 – 95 598 0

info@curentis.com

    © Copyright - CURENTIS Banking - Consulting und innovative Digitalisierung
    • Kontakt
    • Impressum
    • Datenschutz
    EBA Studie zur AML/CF-Umsetzung in der EU „Die Entwicklung ist gut, aber nicht... Schweizer Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) erhält mehr Verdachtsmeld...
    Nach oben scrollen