Die Rolle des Bankensektors in der Bekämpfung von Geldwäsche – Erkenntnisse aus dem FIU-Jahresbericht 2023

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat in ihrem Jahresbericht 2023 wesentliche Fortschritte und Herausforderungen im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufgezeigt. Der Bankensektor nimmt hierbei eine zentrale Rolle ein, sowohl…

CSSF VERSTÄRKT BEMÜHUNGEN ZUR BEKÄMPFUNG VON FINANZKRIMINALITÄT

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg hat ihre Anstrengungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität im Jahr 2023 intensiviert, wie aus ihrem Jahresbericht hervorgeht. Die Aufsichtsbehörde konzentrierte sich…

Perpetual KYC und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI)

Ein umfassender KYC-Prozess (Know Your Customer) kann und sollte ein wesentlicher Bestandteil der Risikobewertung eines Kunden sein. Er stellt sicher, dass Banken und andere Geldwäsche-Verpflichtete die Identität ihrer Kunden überprüfen…

mwb fairtrade Wert­papier­handels­bank digitalisiert KYC-Prozesse mit YourKYCplus von CURENTIS

Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG ist ein von der BaFin zugelassener Wertpapierdienstleister und gehört zu den erfahrensten Kapitalmarktdienstleistern in Deutschland. Außerdem betreut die mwb mittelständische Unternehmen bei der…

AFC-FACTORY: AFC-Excellence, On Demand

CURENTIS AG erweitert Angebot im Anti-Financial Crime Bereich Die CURENTIS AG, ein führendes Beratungs- und Produktunternehmen im Finanzsektor, gibt die Gründung der CURENTIS AFC Factory bekannt. Der neue Geschäftsbereich unter der Leitung…

Webinar: Insight into the KYC Process for Corporate Clients

29. August 2024 | 14:00 – 15:00 Free participation This informative webinar delves into the critical Know Your Customer (KYC) process, focusing specifically on its application to corporate clients. We’ll explore the background and…

CURENTIS Whitepaper zum Thema AML bei Zahlungs­dienstleistern

CURENTIS veröffentlicht ein weiteres Whitepaper aus dem Bereich Anti-Money Laundering. Das aktuelle Whitepaper widmet sich dem Thema „AML bei Zahlungsdienstleistern“. In einer Zeit, in der digitale Zahlungen immer mehr an Bedeutung gewinnen,…

Erfahrener AFC-Spezialist verstärkt CURENTIS-Team in der Schweiz

Wir freuen uns, Dejan Maljevic als neuen Mitarbeiter in unserem Schweizer Büro in Zürich begrüßen zu dürfen. Herr Maljevic ist ein ausgewiesener Experte für Anti-Financial Crime (AFC) und bringt langjährige Erfahrung in diesem Bereich…

Schluss mit hoher Barzahlung in Deutschland ab 2026. Die EU beschließt die Bargeldobergrenze von 10.000 Euro.

Im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hat die Europäische Union eine einheitliche Bargeld-Obergrenze von 10.000 Euro für alle Mitgliedstaaten beschlossen. Das Gesetz muss noch formell von den EU-Mitgliedsstaaten abgesegnet…

Die Finanzaufsicht BaFin verhängt Strafen gegen die Commerzbank AG – Greift die BaFin nun stärker durch?

Die Commerzbank AG, Gesamtrechtsnachfolgerin der Comdirect Bank AG, steht erneut im Fokus der Finanzaufsichtsbehörde. Am vergangenen Montag veröffentlichte die BaFin die Nachricht, dass der Commerzbank AG 1,45 Mio. € Bußgelder auferlegt…

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