CURENTIS Web-Seminar „Basiswissen Geldwäscheprävention“ am Donnerstag, 02. Juni 2022, 14:00 bis 15:00 Uhr

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Die Verhinderung und Bekämpfung der Geldwäsche in der Kreditwirtschaft ist ein wichtiger Bestandteil im Kampf gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität. Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind in Deutschland durch das Geldwäschegesetz,…

EBA Studie zur AML/CF-Umsetzung in der EU „Die Entwicklung ist gut, aber nicht immer effektiv“

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Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat für sieben Behörden der Europäischen Union, eine eingehende Bewertung der Umsetzung der Aufsichtsvorgaben zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für das Jahr 2019 durchgeführt…

Finanzsanktionen und Taktiken sie zu umgehen

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Vor dem Hintergrund des russischen Angriffes auf die Ukraine und den daraus resultierenden Sanktionen Amerikas, der EU und der Schweiz sind erhoffte Wirkungen und unerwünschte Nebenwirkungen von Sanktionen ein sehr aktuelles Thema. Im Rahmen…

CURENTIS Online Seminar: „Modern Slavery und Human Trafficking im Zusammenhang mit Geldwäsche“ am 05.05.2022

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Neben dem Drogenhandel und dem Handel mit gefälschten Waren zählen moderne Sklaverei und Human Trafficking zu den drei lukrativsten Formen der organisierten Kriminalität. Menschenhandel und Zwangsarbeit sind dort anzutreffen, wo Menschen…

FATF veröffentlich erste Wirksamkeitsstudie der vierten Länderevaluation

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Auf der Basis der vierten Runde gegenseitiger Evaluationen der FATF-Mitgliedsstaaten und weiterer Länder (Insgesamt 206 Staaten) hinsichtlich der Implementierung von Präventionsmaßnahmen von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung veröffentlichte…

Transparenzregister: Übergangsfrist für GmbH läuft am 30.06.22 ab

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Bereits seit 2017 verpflichtet das Geldwäschegesetz in Deutschland ansässige Unternehmen zur Eintragung ihres wirtschaftlich Berechtigten im Transparenzregister. Von dieser Mitteilungspflicht waren jedoch alle Unternehmen befreit, für die…

Auswirkungen von Handelssanktionen und Embargos am Beispiel Kuba

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Vor dem Hintergrund des russischen Angriffes auf die Ukraine und den daraus resultierenden Sanktionen Amerikas, der EU und der Schweiz sind Wirkungen und Nebenwirkungen von Sanktionen ein sehr aktuelles Thema. Die CURENTIS AG startet daher mit…

Illegaler Wildtierhandel & Geldwäsche – Präventionsmaßnahmen für den Finanzsektor

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23. März 2022 Auf internationaler Ebene gewinnt der illegale Wildtierhandel zunehmend an Bedeutung. Diese Aktivitäten werden in den meisten Fällen strafrechtlich nicht verfolgt. Organisierte Netzwerke erweitern sich und profitieren von der…

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