Erfahrener AFC-Spezialist verstärkt CURENTIS-Team in der Schweiz

Wir freuen uns, Dejan Maljevic als neuen Mitarbeiter in unserem Schweizer Büro in Zürich begrüßen zu dürfen. Herr Maljevic ist ein ausgewiesener Experte für Anti-Financial Crime (AFC) und bringt langjährige Erfahrung in diesem Bereich…

Schluss mit hoher Barzahlung in Deutschland ab 2026. Die EU beschließt die Bargeldobergrenze von 10.000 Euro.

Im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hat die Europäische Union eine einheitliche Bargeld-Obergrenze von 10.000 Euro für alle Mitgliedstaaten beschlossen. Das Gesetz muss noch formell von den EU-Mitgliedsstaaten abgesegnet…

Die Finanzaufsicht BaFin verhängt Strafen gegen die Commerzbank AG – Greift die BaFin nun stärker durch?

Die Commerzbank AG, Gesamtrechtsnachfolgerin der Comdirect Bank AG, steht erneut im Fokus der Finanzaufsichtsbehörde. Am vergangenen Montag veröffentlichte die BaFin die Nachricht, dass der Commerzbank AG 1,45 Mio. € Bußgelder auferlegt…

IMTF und CURENTIS AG kündigen strategische Partnerschaft zur Stärkung der Abwehr von Finanz­kriminalität in Deutschland, der Schweiz und Luxemburg an

IMTF, ein weltweit führender Anbieter von Softwarelösungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, und die CURENTIS AG, ein führendes Beratungsunternehmen in den Bereichen aufsichtsrechtliches Meldewesen, nachhaltiges Bankwesen und Bekämpfung…

Das Finanz­kriminalitäts­bekämpfungs­gesetz (FKBG): Maß­nahmen und Ziele

Am 6. Dezember 2023 veröffentlichte das Bundesministerium der Finanzen den Entwurf des Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetzes (FKBG) mit dem vorrangigen Ziel, die Anstrengungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität und Geldwäsche in Deutschland…

Binance News 2

Am 21.11.2023 verkündete die Finanzministerin der USA Yanet Yellen einen Vergleich im Gerichtsverfahren zwischen der FinCEN, der Finanzaufischt der USA, und der Kryptobörse Binance. Dieser Vergleich beinhaltet die höchste Strafe die jemals…

Binance akzeptiert geschichts­trächtige Milliarden­strafe wegen Geld­wäsche

Die weltweit führende Krypto Börse Binance hat einem Vergleich mit der US-Behörde FinCEN zugestimmt und sich bereit erklärt eine Strafe in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar zu zahlen. Vorausgegangen war ein Verfahren gegen Binance wegen…

CURENTIS AG bei der 11. Zürcher Tagung zur Geld­wäscherei­bekämpfung

Offener Schlag­abtausch zwischen FINMA und Bank­vertreterin zur Qualität der Geldwäscherei­risiko­analysen Zürich, 26. September 2023 – Die CURENTIS AG hat auch in diesem Jahr an der Zürcher Tagung zur Geldwäschereibekämpfung teilgenommen.…

Die Schweiz diskutiert das Transparenz­register: Bank­geheimnis versus Anti-Money Laundering

Die Schweiz hat ein historisch starkes Bankgeheimnis, welches die Offenlegung von Finanzinformationen erschwert. Die Einführung eines nationalen Transparenzregisters über die wirtschaftlichen Berechtigten von Unternehmen traf daher bei vergangenen…

Wie weit reicht die Transparenz der Transparenz­register weltweit?

Öffentliche Transparenzregister über die wirtschaftlichen Eigentümer von Unternehmen (Ultimate Beneficial Owners) sind ein extrem wichtiges Instrument der Geldwäschebekämpfung. Leider sind sie weltweit noch unzureichend verbreitet, was…

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