IMTF und CURENTIS AG kündigen strategische Partnerschaft zur Stärkung der Abwehr von Finanz­kriminalität in Deutschland, der Schweiz und Luxemburg an

IMTF, ein weltweit führender Anbieter von Softwarelösungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, und die CURENTIS AG, ein führendes Beratungsunternehmen in den Bereichen aufsichtsrechtliches Meldewesen, nachhaltiges Bankwesen und Bekämpfung…

Das Finanz­kriminalitäts­bekämpfungs­gesetz (FKBG): Maß­nahmen und Ziele

Am 6. Dezember 2023 veröffentlichte das Bundesministerium der Finanzen den Entwurf des Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetzes (FKBG) mit dem vorrangigen Ziel, die Anstrengungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität und Geldwäsche in Deutschland…

Binance News 2

Am 21.11.2023 verkündete die Finanzministerin der USA Yanet Yellen einen Vergleich im Gerichtsverfahren zwischen der FinCEN, der Finanzaufischt der USA, und der Kryptobörse Binance. Dieser Vergleich beinhaltet die höchste Strafe die jemals…

Binance akzeptiert geschichts­trächtige Milliarden­strafe wegen Geld­wäsche

Die weltweit führende Krypto Börse Binance hat einem Vergleich mit der US-Behörde FinCEN zugestimmt und sich bereit erklärt eine Strafe in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar zu zahlen. Vorausgegangen war ein Verfahren gegen Binance wegen…

CURENTIS AG bei der 11. Zürcher Tagung zur Geld­wäscherei­bekämpfung

Offener Schlag­abtausch zwischen FINMA und Bank­vertreterin zur Qualität der Geldwäscherei­risiko­analysen Zürich, 26. September 2023 – Die CURENTIS AG hat auch in diesem Jahr an der Zürcher Tagung zur Geldwäschereibekämpfung teilgenommen.…

Die Schweiz diskutiert das Transparenz­register: Bank­geheimnis versus Anti-Money Laundering

Die Schweiz hat ein historisch starkes Bankgeheimnis, welches die Offenlegung von Finanzinformationen erschwert. Die Einführung eines nationalen Transparenzregisters über die wirtschaftlichen Berechtigten von Unternehmen traf daher bei vergangenen…

Wie weit reicht die Transparenz der Transparenz­register weltweit?

Öffentliche Transparenzregister über die wirtschaftlichen Eigentümer von Unternehmen (Ultimate Beneficial Owners) sind ein extrem wichtiges Instrument der Geldwäschebekämpfung. Leider sind sie weltweit noch unzureichend verbreitet, was…

KI-Wettlauf der Geldwäsche­prävention gegen Geldwäsche

Künstliche Intelligenz spielt eine immer wichtigere Rolle bei der Geldwäscheprävention, da sie dazu beitragen kann, verdächtige Aktivitäten in Finanztransaktionen frühzeitig zu erkennen und effektivere Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche…

We fight financial crime: Erlöse aus Merchandise von Gangster-Rappern für den Jihad

Wie vielfältig mögliche Risiken der Terrorfinanzierung sind, zeigt das Beispiel des in Kabul geborenen Rappers SadiQ. SadiQ geriet schon des Öfteren ins Rampenlicht, da er seine Sympathie für die islamistische Szene nicht nur durch seine…

CURENTIS Web-Seminar: Anti-Money Laundering als wichtige Waffe gegen Modern Slavery

Die moderne Sklaverei und der Menschenhandel gehören, neben dem Drogenhandel und dem Handel mit gefälschten Waren, zu den profitabelsten Formen der organisierten Kriminalität. In diesen skrupellosen Praktiken werden Menschen durch Drohungen…

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