Das deutsche Lieferkettengesetz: Warum es auch Schweizer Unternehmen betrifft

Das deutsche Lieferkettengesetz ist am 1. Januar 2023 in Kraft getreten und seine Auswirkungen sind für viele Betroffene noch nicht ausreichend transparent. Das Gesetz macht nicht an der deutschen Grenze halt, sondern betrifft auch Unternehmen…

CURENTIS Web-Seminar: Einstieg in die Geldwäsche­prävention

Am 4. Mai 2023 um 14 Uhr findet das Web-Seminar „Einstieg in die Geldwäscheprävention“ statt. Die Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche ist ein wichtiger Bestandteil im Kampf gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität. Durch…

Webinar KYC für Kapital­verwaltungs­gesell­schaften

Die Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche ist unerlässlich im Kampf gegen organisierte Kriminalität. Doch trotz umfangreicher Präventionsmaßnahmen im Finanzsektor besteht in Deutschland weiterhin ein großer Verbesserungsbedarf. Auch…

KYC-Prozess bei Kryptowährungen

KYC bei Kryptowährungen Ein Bericht der Blockchain-Analysefirma Chainalysis zeigt, dass die Krypto-Geldwäsche im Jahr 2022 deutlich zugenommen hat[i]. Cyberkriminelle haben versucht, fast 24 Milliarden US-Dollar durch Kryptowährungen in…

Zehntes Sanktionspaket (25.02.2023) – Russlands größte Privatbanken sind betroffen

Am Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine (24.02.2023) haben viele Länder zusätzliche Sanktionen gegen Russland verhängt. Aufgrund von Unstimmigkeiten zwischen den Mitgliedstaaten konnte die Europäische Union den Stichtag nicht…

So korrupt ist die Welt: Transparency International veröffentlicht Korruptions­wahrnehmungs­index 2022

Am 31. Januar 2023 wurde der Korruptionswahrnehmungsindex 2022 (Corruption Perceptions Index, kurz: CPI) von Transparency International, der weltweit führenden zivilgesellschaftlichen Organisation im Kampf gegen Korruption, veröffentlicht.…

Videospiele: Ein Tor zur Online-Geldwäsche

Online-Videospiele sind zu einem beliebten Zeitvertreib für Menschen aller Altersgruppen geworden. Der Aufstieg der virtuellen Wirtschaft und der steigende Wert von Gegenständen und Währungen im Spiel ( in-game items und in-game currencies)…

CURENTIS Web-Seminar „Anti-Money Laundering im Kampf gegen Umwelt­kriminalität“

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Umweltkriminalität ist ein zunehmend wichtiges Thema, da sie nicht nur massive Auswirkungen auf die Umwelt hat, sondern auch auf die Gesellschaft und Wirtschaft. Es umfasst eine breite Palette von illegalen Aktivitäten wie den Handel mit Abfall,…

CJEU on beneficial ownership register: a setback in the fight against Money Laundering

At the end of November 2022, the Court of Justice of the European Union (CJEU) made a decision on Beneficial Ownership (BO) registers impacting all BO register of European countries. According to the CJEU, the possibility of the public having…

CURENTIS Web-Seminar „Know Your Customer“

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Banken und andere Geldwäscheverpflichtete stehen heute mehr denn je in der Verantwortung, an der Geldwäscheprävention mitzuwirken. Die KYC-Analyse ist ein wichtiger Teil der Sorgfaltsprüfungen, die dazu dient, Risiken zu erkennen und zu…

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