KYC in Versicherungen – Teil 1: Für welche Versicherungs­produkte gelten die Geldwäsche­anforderungen?

Da nur wenige Versicherungsprodukte für die Durchführung von Geldwäscheaktivitäten geeignet sind, sieht der Gesetzgeber die Einhaltung der KYC-Anforderungen nur für bestimmte Versicherungsprodukte vor: Lebensversicherungen und Unfallversicherungen…

Economic Crime Act in UK – neues Register für ausländische Unternehmen

Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine hat die britische Regierung eine Reihe neuer Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Verbesserung der Transparenz in Bezug auf Unternehmens- und Immobilienbesitz ergriffen. Am 15. März…

CURENTIS Whitepaper „KYC für Versicherungen“

Obwohl bei der Diskussion über Geldwäsche selten von Versicherungsunternehmen die Rede ist, ist ihre Tätigkeit mit erheblichen Risiken hinsichtlich Geldwäsche und anderen Formen der Finanzkriminalität verbunden. FATF und BaFin haben mehrfach…

EBA guidelines on the role and responsibilities of the AML/CFT officer

On 14 June 2022, the European Banking Authority (EBA) published the final report on the guidelines for the role and responsibilities of the AML/CFT compliance officer for credit and financial institutions under Article 8 and Chapter VI of Directive…

Sustainable KYC

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Donnerstag, den 04. August 2022, 14:00 bis 15:00 Uhr Das nachhaltige Finanzwesen nimmt eine zunehmend wichtige Rolle ein, dessen Ziel es ist die sogenannten ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Governance) in die Finanzdienstleistungsprozesse…

Das KYC-Prinzip: Warum stehen Banken bei Sanktionen besonders im Fokus?

Vor dem Hintergrund des russischen Angriffes auf die Ukraine und den daraus resultierenden Sanktionen Amerikas, der EU und der Schweiz sind erhoffte Wirkungen und unerwünschte Nebenwirkungen von Sanktionen ein sehr aktuelles Thema. Im Rahmen…

Jan-Ole Vietz wird Senior Consultant

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CURENTIS gratuliert Jan-Ole Vietz zur Beförderung zum Senior Consultant. Seit Juli 2019 ist Jan-Ole Mitarbeiter des Anti-Financial Crime Teams der CURENTIS AG. Seitdem hat er viele spannende Projekterfahrungen sammeln können. Für seine Projektkunden…

EU beschließt Krypto-Regulierung – Die wichtigsten Fakten zur neuen Verordnung „MiCA“

In der Nacht zum vergangenen Freitag wurde es bekannt: Die EU hat sich auf die europäische Verordnung für Kryptowerte, kurz MiCA (engl. „Markets in Crypto Assets“), geeinigt. Damit ist das Gesetz nun endgültig und die bisher vielen, regulatorischen…

NFTs – State of the Art der Geldwäsche?

CURENTIS betrachtet den Hintergrund des Hypes um NFTs (Non-Fungible Token) in der Kunstszene und bewertet ihn aus AML-Sicht. Über viele Jahre hinweg war der Kunstmarkt aus regulatorischer Sicht ein blinder Fleck. Anonymität und Diskretion…

Die FAFT Travel Rule – jetzt auch für Krypto-Dienstleister?

Gemäß der Verordnung über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers (Verordnung EU) 2015/847, „TFR“) sind Dienstleister im Bereich des Zahlungsverkehrs dazu verpflichtet, bei Geldtransfers Angaben zum Zahlungsabsender und -empfänger…

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