CURENTIS Whitepaper „KYC für Versicherungen“
Obwohl bei der Diskussion über Geldwäsche selten von Versicherungsunternehmen die Rede ist, ist ihre Tätigkeit mit erheblichen Risiken hinsichtlich Geldwäsche und anderen Formen der Finanzkriminalität verbunden. FATF und BaFin haben mehrfach auf die Problematik hingewiesen.
Mehr als die Hälfte der Versicherungsunternehmen ist nach Erhebungen von PwC von Finanzkriminalität betroffen.[1] Geldwäsche macht hierbei einen erheblichen Teil der Finanzkriminalität aus.
In unserem neuen Whitepaper „KYC für Versicherungen“ betrachten wir unterschiedliche Geschäftsprozesse von Versicherungen, die KYC und Due Dilligence Anforderungen mit sich bringen. Im Einzelnen:
- Bestimmte Versicherungsprodukte
- Prüfung von Versicherungsvermittlern
- Investments und Darlehen von Versicherungen
Hier finden Sie dieses und weitere CURENTIS-Whitepaper aus den Bereichen Anti-Money Laundering, Sustainable Banking und Regulatorik
https://curentis.com/publikationen/
[1] PwC’s Global Economic Crime and Fraud Survey 2018
