CURENTIS Newsreihe zur Terrorismusfinanzierung
„We fight financial crime“ – Im Kampf gegen den internationalen Terrorismus haben Finanzdienstleister eine extrem wichtige Rolle. CURENTIS wird in einer speziellen Newsreihe in den kommenden Wochen über die vielen Facetten dieses wichtigen Themas informieren und Muster aufzeigen, durch die Terrorfinanzierung erkannt werden kann.
Nachfolgend ein Überblick über einige Themen aus unserer Newsreihe:
- Behandlung des Außenwirtschaftsgesetzes im Zusammenhang mit Terrororganisationen
- Definition der Terrorismusfinanzierung und Unterschiede zu den anderen AFC-Risiken
- Einhaltungen der extraterritorialen Gesetze und Sanktionslisten
- Folgen bei Verstoß gegen die Anti-Terrorfinanzierungsgesetze – warum an Banken faktisch strengere Maßstäbe gesetzt werden als an Sicherheitsbehörden?
- Informationsdefizite bei der Identifikation von verdächtigen Transaktionen und Geschäftsbeziehungen
- Aufbau und Finanzflüsse von Terrororganisationen
Autorin ist Frau Patricia Kopietz, die auf ein fundiertes Wissen aus dem Bereich der Kriminalwissenschaften zurückgreifen kann und sich viele Jahre mit den Themen Organisierte Kriminalität, Extremismus und Terrorismus beschäftigt hat. Patricia Kopietz ist seit April 2023 Consultant bei CURENTIS.
