Série d'actualités CURENTIS sur le financement du terrorisme
"We fight financial crime" - Dans la lutte contre le terrorisme international, les prestataires de services financiers jouent un rôle extrêmement important. Dans une série spéciale de news, CURENTIS informera dans les semaines à venir sur les nombreuses facettes de ce thème important et montrera des modèles permettant d'identifier le financement du terrorisme.
Voici un aperçu de quelques thèmes de notre série d'actualités :
- Traitement de la loi sur le commerce extérieur dans le contexte des organisations terroristes
- Définition du financement du terrorisme et différences avec les autres risques AFC
- Respect des lois extraterritoriales et des listes de sanctions
- Conséquences de la violation des lois sur le financement du terrorisme - pourquoi les banques sont-elles soumises à des normes plus strictes que les autorités de sécurité ?
- Manque d'informations lors de l'identification de transactions et de relations commerciales suspectes
- Structure et flux financiers des organisations terroristes
L'auteur est Madame Patricia Kopietz, qui peut s'appuyer sur des connaissances approfondies dans le domaine des sciences criminelles et qui a travaillé de nombreuses années sur les thèmes du crime organisé, de l'extrémisme et du terrorisme. Patricia Kopietz est consultante chez CURENTIS depuis avril 2023.
