Das nachhaltige Finanzwesen nimmt eine zunehmend wichtige Rolle ein, dessen Ziel es ist die sogenannten ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Governance) in die Finanzdienstleistungsprozesse zu integrieren. Insbesondere die Eindämmung des Klimawandels und die Anpassung an dessen Folgen stehen im Fokus. Die Finanzindustrie steht nun vor der Herausforderung sowie der Chance, die Transformation in Richtung Nachhaltigkeit zu […]
Im Allgemeinen bezeichnet Umweltkriminalität alle Handlungen, die gegen Normen verstoßen, welche dem Schutz der Umwelt dienen. Es beinhaltet ein breites Spektrum an illegalen Aktivitäten beginnend vom Abfall- und Holzhandel, Fischerei bis hin zum Wildtierhandel und zählt zu den profitabelsten Verbrechen der Welt. Durch alternative Zahlungsmöglichkeiten gelangt das erwirtschaftete Geld in den Finanzkreislauf und kann nur […]
Moderne Sklaverei und Human Trafficking zählen neben dem Drogenhandel und dem Handel mit gefälschten Waren zu den drei lukrativsten Formen der organisierten Kriminalität. Menschenhandel und Zwangsarbeit sind dort anzutreffen, wo Menschen durch Drohungen und Gewalt zu Arbeit und weiterer Ausbeutung gezwungen werden, die sie nicht ablehnen oder verlassen können. Das dadurch erwirtschaftete Geld fließt zum […]
Der weltweite Klimawandel stellt die Finanzbranche vor eine neue Herausforderung: im weltweiten Kampf gegen den Klimawandel wird der Finanzsektor immer mehr in Verantwortung genommen, gleichzeitig sind Kreditinstitute in ihren eigenen Büchern verstärkt mit Nachhaltigkeitsrisiken konfrontiert. Um Banken bei der Bewältigung dieser Herausforderung zu begleiten und zu unterstützen, hat CURENTIS sein Consulting-Angebot um „Sustainable Banking“ erweitert […]
Das nachhaltige Finanzwesen nimmt eine zunehmend wichtige Rolle ein, dessen Ziel es ist die sogenannten ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Governance) in die Finanzdienstleistungsprozesse zu integrieren. Insbesondere die Eindämmung des Klimawandels und die Anpassung an dessen Folgen stehen im Fokus. Die Finanzindustrie steht nun vor der Herausforderung sowie der Chance, die Transformation in Richtung Nachhaltigkeit zu […]
Was bedeutet Sustainability konkret für die Bankprozesse? Wie lassen sich die Nachhaltigkeitsrisiken ermitteln, bewerten und steuern? CURENTIS sieht einen zentralen Ansatzpunkt in einem Sustainable Risikomanagement. In unserem Web-Seminar stellen wir Hintergrund und Inhalte von ESG-Risikofaktoren vor. Das Web-Seminar behandelt folgende Themen: ESG-Risikofaktoren Risikotreiber und deren Transformation Wechselwirkung der doppelten Wesentlichkeit Auswirkungen auf die gängigsten Risikoarten […]
Als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine wurden immer mehr Sanktionen auf den Weg gebracht. Sanktionen verhängen ist das eine, Sanktionen durchsetzen das andere. Um bessere Möglichkeiten zur Ermittlung und Sicherstellung von Vermögensgegenständen zu schaffen, wurde am 26. Oktober der Entwurf eines Zweiten Sanktionsdurchsetzungsgesetzes (SDG II) verabschiedet. Darin enthalten ist unter anderem ein […]
Das Lieferkettengesetzes tritt am 01.01.2023 in Deutschland in Kraft. Viele Unternehmen müssen Anpassungen im Bereich Risikomanagement und Lieferkettenprüfung vornehmen. Im Zentrum der Diskussion stehen dabei insbesondere Industrieunternehmen, deren Lieferketten durch die Globalisierung häufig weltumspannend sind. Aber auch die Finanzbranche ist stärker betroffen als viele denken. CURENTIS stellt Ihnen auf übersichtliche Weise das Thema und dessen […]
Bei der Aufnahme einer Geschäftsbeziehung mit einem Kunden sind Finanzinstitute verpflichtet, finanzielle Sicherheitsmaßnahmen anzuwenden, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Eine davon ist die laufende Überwachung der Geschäftsbeziehung. Die Analyse der Transaktionen des Kunden soll sicherstellen, dass Transaktionen, welche nicht mit den Kenntnissen des Finanzinstituts über den Kunden, die Art und den Umfang seiner Geschäfte […]
Der Kampf gegen Finanzkriminalität ist für viele Unternehmen nach wie vor eine große Herausforderung. Aufgrund verschärfter Vorgaben der EU-Richtlinie und der Novellierung des Geldwäschegesetzes sind die Verpflichteten immer stärker in der Verantwortung an Geldwäscheprävention mitzuwirken. Die KYC Analyse beschreibt einen wichtigen Teil der Sorgfaltsprüfungen, die als präzise Identifikation von Kunden und der Einschätzung sowie Vorbeugung […]
Ein funktionierendes Risikomanagement ist für eine Bank eines der wichtigsten Fundamente. In diesem Web-Seminar geben wir einen umfangreichen Überblick zu den Grundlagen des Risikomanagements. Was bedeutet Risikomanagement konkret für die Bankprozesse? Wie lassen sich die Risiken wirkungsvoll ermitteln, bewerten und steuern? Welche Regulatorischen Anforderungen stehen im Vordergrund? CURENTIS stellt Ihnen auf übersichtliche Weise das Thema […]
Im Allgemeinen bezeichnet Umweltkriminalität alle Handlungen, die gegen Normen verstoßen, welche dem Schutz der Umwelt dienen. Es beinhaltet ein breites Spektrum an illegalen Aktivitäten beginnend vom Abfall- und Holzhandel, Fischerei bis hin zum Wildtierhandel und zählt zu den profitabelsten Verbrechen der Welt. Durch alternative Zahlungsmöglichkeiten gelangt das erwirtschaftete Geld in den Finanzkreislauf und kann […]