La FAFT Travel Rule - maintenant aussi pour les fournisseurs de services cryptographiques ?

Conformément au règlement relatif aux informations accompagnant les virements de fonds (règlement UE 2015/847, "TFR"), les prestataires de services de paiement sont tenus de fournir des informations sur l'émetteur et le bénéficiaire des...

Séminaire Web CURENTIS : Connaître son client - le principe KYC

Jeudi 07 juillet 2022, de 14h00 à 15h00 La lutte contre la criminalité financière reste un fardeau quotidien pour de nombreuses banques. En raison du renforcement des exigences de la directive européenne et de l'amendement de la loi sur le blanchiment d'argent,...

Le voyage du SV Rot-Weiss Merl se termine en demi-finale de la coupe FVM

En demi-finale de la coupe FVM, les joueuses de Merl ont affronté les femmes de la Sporthochschule Köln, qui évoluent deux classes au-dessus. Rien que par la différence de classe, les rôles étaient clairement distribués. Mais déjà lors des tours précédents de la coupe...

Séminaire web sur la GESTION SUSTAINABLE DES RISQUES le 30.06.2022

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Que signifie concrètement Sustainability pour les processus bancaires ? Comment déterminer, évaluer et gérer les risques liés à la durabilité ? CURENTIS voit un point de départ central dans une gestion des risques Sustainable. Dans notre web-séminaire...

EBA Pillar 3 ITS - le nouveau reporting ESG

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Avec les normes techniques sur le reporting ESG, publiées le 24 janvier 2022, l'ABE fixe des exigences contraignantes en matière de publication d'informations sur les risques découlant des changements dans les domaines environnemental, social et...

Selon le chancelier Scholz et le GAFI, l'Allemagne a adopté la lutte contre le blanchiment d'argent

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Le 14 juin, Olaf Scholz a tenu un discours devant des représentants du groupe de travail sur le blanchiment d'argent et du GAFI. Dans ce discours, il s'est référé à certains points clés du rapport d'évaluation mutuelle du GAFI. Le rapport doit être adopté fin juin...

C'est CURENTIS. C'est NOUS.

Eugen Chaljavin est consultant chez CURENTIS depuis avril 2022 au sein de l'équipe Project Services et travaille en tant que Business Analyst chez l'un de nos grands clients. Eugen possède de solides connaissances dans les domaines du test, de la gestion de projet et de la qualité...

Livre blanc CURENTIS sur la loi sur la chaîne d'approvisionnement et ses conséquences dans les banques

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Le 1er janvier 2023, la "loi sur le devoir de diligence des entreprises dans les chaînes d'approvisionnement" (Lieferkettengesetz) entrera en vigueur en Allemagne. Cette loi définit des normes en matière d'environnement et de droits de l'homme. Les entreprises devront...

Londres, capitale du blanchiment d'argent ?

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Le Financial Times a publié un rapport analysant comment Londres est devenue la capitale du blanchiment d'argent. CURENTIS résume le rapport du FT et l'évalue selon les quatre phases du blanchiment d'argent Londres...

Quel est le rôle du code allemand de la durabilité dans le secteur bancaire ?

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Qu'est-ce que le Code allemand de développement durable ? En 2011, le Code allemand de durabilité (DNK) a été adopté par le Conseil pour le développement durable. Il s'agit d'un organe qui conseille le gouvernement fédéral sur les questions...

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