Die Rolle des Bankensektors in der Bekämpfung von Geldwäsche – Erkenntnisse aus dem FIU-Jahresbericht 2023

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat in ihrem Jahresbericht 2023 wesentliche Fortschritte und Herausforderungen im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufgezeigt. Der Bankensektor nimmt hierbei eine zentrale Rolle ein, sowohl…

COP29: Klimafinanzierung im Fokus – Mögliche Auswirkungen auf die deutsche Finanzindustrie

Die 29. UN-Klimakonferenz (COP29) findet vom 11. bis 22. November 2024 in Baku, Aserbaidschan statt. Als "Finanz-COP" bezeichnet, steht die Konferenz vor allem im Zeichen der Klimafinanzierung. Während viele Nachhaltigkeitsanforderungen für…

Die EBA veröffentlicht einen ersten Entwurf des technischen Pakets für ihren 4.0-Berichtsrahmen

Die europäischen Aufsichtsbehörden entwickeln die Meldepflichten weiter: Insbesondere sollen Meldungen deutlich granularer werden, um eine bessere Vergleichbarkeit zwischen den meldepflichtigen Instituten zu gewährleisten. Teil dieser Initiative…

CSSF VERSTÄRKT BEMÜHUNGEN ZUR BEKÄMPFUNG VON FINANZKRIMINALITÄT

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg hat ihre Anstrengungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität im Jahr 2023 intensiviert, wie aus ihrem Jahresbericht hervorgeht. Die Aufsichtsbehörde konzentrierte sich…

Perpetual KYC und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI)

Ein umfassender KYC-Prozess (Know Your Customer) kann und sollte ein wesentlicher Bestandteil der Risikobewertung eines Kunden sein. Er stellt sicher, dass Banken und andere Geldwäsche-Verpflichtete die Identität ihrer Kunden überprüfen…

mwb fairtrade Wert­papier­handels­bank digitalisiert KYC-Prozesse mit YourKYCplus von CURENTIS

Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG ist ein von der BaFin zugelassener Wertpapierdienstleister und gehört zu den erfahrensten Kapitalmarktdienstleistern in Deutschland. Außerdem betreut die mwb mittelständische Unternehmen bei der…

AFC-FACTORY: AFC-Excellence, On Demand

CURENTIS AG erweitert Angebot im Anti-Financial Crime Bereich Die CURENTIS AG, ein führendes Beratungs- und Produktunternehmen im Finanzsektor, gibt die Gründung der CURENTIS AFC Factory bekannt. Der neue Geschäftsbereich unter der Leitung…

CURENTIS AG VERSTÄRKT FÜHRUNGSTEAM: DR. STEFFEN GUTJAHR ÜBERNIMMT LEITUNG DES BUSINESS DEVELOPMENTS

Die CURENTIS AG freut sich, die Ernennung von Dr. Steffen Gutjahr zum neuen Leiter „Business Development“ bekannt zu geben. In seiner Position wird Dr. Gutjahr auch den Aufbau des innovativen Geschäftsbereichs "AFC Factory" verantworten. Dr.…

Webinar: Insight into the KYC Process for Corporate Clients

29. August 2024 | 14:00 – 15:00 Free participation This informative webinar delves into the critical Know Your Customer (KYC) process, focusing specifically on its application to corporate clients. We’ll explore the background and…

Das ist CURENTIS. Das sind WIR.

Zeljko Dzidic ist seit Februar 2024 Teil des AFC-Consulting-Teams der CURENTIS AG und bringt seine umfassende Expertise in der Geldwäsche- und Betrugsprävention ein. Zuvor war er im AFC und der Betrugsprävention bei einem Zahlungsdienstleister,…

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