CURENTIS Web-Seminar „Einführung Geldwäscheprävention“
am Donnerstag, 03. November 2022, 14:00 bis 15:00 Uhr
Die Verhinderung und Bekämpfung der Geldwäsche durch die Kreditwirtschaft ist ein wichtiger Bestandteil im Kampf gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität. Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind in Deutschland durch das Geldwäschegesetz, das Kreditwesengesetz und das Strafgesetzbuch definiert.
Als Spezialist für Anti-Financial-Crime bietet CURENTIS aus ihrer Reihe rund um Anti-Money-Laundering ein Web-Seminar zum Thema: Einführung in die Geldwäscheprävention.
Das Web-Seminar deckt die nachfolgenden Themen ab:
- Was versteht man unter Geldwäsche?
- In welchen Phasen wird das Thema Geldwäsche untergliedert?
- Was sind die rechtlichen Rahmenbedingungen?
- Welche Methoden der Geldwäscheprävention gibt es?
- Vorstellung des Know-Your-Customer-Prinzips
- Kurzer Einblick in den Risk-Based approach
Das kostenfreie Web-Seminar richtet sich an Neueinsteiger in das Thema und alle, die ihr Wissen über Geldwäscheprävention auffrischen wollen.
Zur Anmeldung gelangen Sie hier.
