CURENTIS Web-Seminar „Umwelt­kriminalität im Zusammen­hang mit Geldwäsche“

Dieses Web-Seminar findet statt am Donnerstag, den 8. September 2022, 14:00 bis 15:00 Uhr. Umweltkriminalität betrifft ein breites Spektrum an illegalen Aktivitäten – hierzu oft extreme Verstösse gegen Umweltrichtlinien im Abfall- und…

CURENTIS bietet eine Lösung für das Liefer­ketten­gesetz an – YourSupply­CHECK kommt!

Durch das Lieferkettengesetz sollen in Zukunft Arbeitnehmerrechte sowie die Umwelt innerhalb internationaler Lieferketten geschützt und geprüft werden. CURENTIS hat mit YourSupplyCHECK eine Lösung geschaffen, die speziell auf die Anforderungen…

CURENTIS Seminar „Know Your Customer” am 09.09.2022

Im Rahmen unseres Online-Seminars am 9. September 2022 informiert die CURENTIS AG über die Herausforderungen im Kampf gegen Finanzkriminalität, die Vorgaben des Geldwäschegesetzes sowie die wesentlichen Handlungsmaßnahmen für Verpflichtete.…

Chronologie der EU-Sanktionen gegen Russland

Vor dem Hintergrund des russischen Angriffes auf die Ukraine und den daraus resultierenden Sanktionen Amerikas, der EU und der Schweiz sind erhoffte Wirkungen und unerwünschte Nebenwirkungen von Sanktionen ein sehr aktuelles Thema. Im Rahmen…

KYC in Versicherungen – Teil 1: Für welche Versicherungs­produkte gelten die Geldwäsche­anforderungen?

Da nur wenige Versicherungsprodukte für die Durchführung von Geldwäscheaktivitäten geeignet sind, sieht der Gesetzgeber die Einhaltung der KYC-Anforderungen nur für bestimmte Versicherungsprodukte vor: Lebensversicherungen und Unfallversicherungen…

Economic Crime Act in UK – neues Register für ausländische Unternehmen

Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine hat die britische Regierung eine Reihe neuer Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Verbesserung der Transparenz in Bezug auf Unternehmens- und Immobilienbesitz ergriffen. Am 15. März…

Das ist CURENTIS. Das sind WIR.

Seit April 2022 ist Vladimir Morozov Teil des AFC-Consulting-Teams der CURENTIS AG als Trainee AFC-Consultant. Er hat in Russland und Deutschland Recht studiert und hatte bereits vor dem Start bei CURENTIS Erfahrung im Bereich AFC in einer Bank…

CURENTIS Whitepaper „KYC für Versicherungen“

Obwohl bei der Diskussion über Geldwäsche selten von Versicherungsunternehmen die Rede ist, ist ihre Tätigkeit mit erheblichen Risiken hinsichtlich Geldwäsche und anderen Formen der Finanzkriminalität verbunden. FATF und BaFin haben mehrfach…

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