CURENTIS Online Seminar: „Modern Slavery und Human Trafficking im Zusammenhang mit Geldwäsche“ am 05.05.2022

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Neben dem Drogenhandel und dem Handel mit gefälschten Waren zählen moderne Sklaverei und Human Trafficking zu den drei lukrativsten Formen der organisierten Kriminalität. Menschenhandel und Zwangsarbeit sind dort anzutreffen, wo Menschen…

FATF veröffentlich erste Wirksamkeitsstudie der vierten Länderevaluation

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Auf der Basis der vierten Runde gegenseitiger Evaluationen der FATF-Mitgliedsstaaten und weiterer Länder (Insgesamt 206 Staaten) hinsichtlich der Implementierung von Präventionsmaßnahmen von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung veröffentlichte…

CURENTIS ist Klimaneutral

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Seit Ende 2020 engagiert sich die CURENTIS AG im Bereich Sustainable Finance und hat inzwischen neben vielen Fachartikeln, Whitepapern und Web-Seminaren ein umfangreiches Consultingangebot entwickelt (https://curentis.com/sustainable-banking/).…

CURENTIS veröffentlicht Whitepaper zum FinStabDEV

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Die steigenden Immobilienpreise der letzten Jahre haben vermehrt zu Diskussionen über eine mögliche Immobilienblase geführt. Die Bedeutung von Immobilienfinanzierungen für die Stabilität deutscher Banken ist gravierend, da laut Angaben…

Weltklimarat zeigt im aktuellen Bericht Investitionslücken auf, um Klimawandel einzudämmen

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Der Weltklimarat hat Anfang April den sechsten Klimabericht veröffentlich und gibt die Mahnung ab, sehr zeitnah aktiv zu werden, um die globale Erwärmung zu verringern – Auch bei der Finanzierung. Das Halten des 1,5-Grad-Zieles im menschengemachten…

Transparenzregister: Übergangsfrist für GmbH läuft am 30.06.22 ab

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Bereits seit 2017 verpflichtet das Geldwäschegesetz in Deutschland ansässige Unternehmen zur Eintragung ihres wirtschaftlich Berechtigten im Transparenzregister. Von dieser Mitteilungspflicht waren jedoch alle Unternehmen befreit, für die…

Auswirkungen von Handelssanktionen und Embargos am Beispiel Kuba

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Vor dem Hintergrund des russischen Angriffes auf die Ukraine und den daraus resultierenden Sanktionen Amerikas, der EU und der Schweiz sind Wirkungen und Nebenwirkungen von Sanktionen ein sehr aktuelles Thema. Die CURENTIS AG startet daher mit…

Illegaler Wildtierhandel & Geldwäsche – Präventionsmaßnahmen für den Finanzsektor

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23. März 2022 Auf internationaler Ebene gewinnt der illegale Wildtierhandel zunehmend an Bedeutung. Diese Aktivitäten werden in den meisten Fällen strafrechtlich nicht verfolgt. Organisierte Netzwerke erweitern sich und profitieren von der…

EZB kritisiert zu geringen Fortschritt der Banken bei Klimarisiken

22. März 2022 Der niederländische Bankensaufseher Frank Elderson (EZB-Direktor und Vizechef der EZB-Bankenaufsicht) kritisierte im Rahmen einer Keynote Speech am 14. März die aus seiner Sicht unzureichende Informationspolitik großer europäischer…

Kryptowährungen – Rohstoff oder Wertpapier?

15. März 2022 Obwohl die digitale Währung Bitcoin bereits im Jahr 2009 eingeführt wurde, sind zentrale Frage der Zuordnung immer noch in Diskussion und beschäftigen insbesondere die Aufsicht. So ist zwischen in den USA zwischen Commodity…

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