Schweizer Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) erhält mehr Verdachtsmeldungen

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Im Mai 2022 veröffentlichte die Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) der Schweiz ihren Jahresbericht. Wir fassen die wichtigsten Ergebnisse kurz zusammen. Im Jahr 2021 sind 5964 Verdachtsmeldungen hinsichtlich Geldwäsche eingegangen. 90…

CURENTIS Web-Seminar „Basiswissen Geldwäscheprävention“ am Donnerstag, 02. Juni 2022, 14:00 bis 15:00 Uhr

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Die Verhinderung und Bekämpfung der Geldwäsche in der Kreditwirtschaft ist ein wichtiger Bestandteil im Kampf gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität. Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind in Deutschland durch das Geldwäschegesetz,…

EBA Studie zur AML/CF-Umsetzung in der EU „Die Entwicklung ist gut, aber nicht immer effektiv“

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Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat für sieben Behörden der Europäischen Union, eine eingehende Bewertung der Umsetzung der Aufsichtsvorgaben zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für das Jahr 2019 durchgeführt…

Finanzsanktionen und Taktiken sie zu umgehen

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Vor dem Hintergrund des russischen Angriffes auf die Ukraine und den daraus resultierenden Sanktionen Amerikas, der EU und der Schweiz sind erhoffte Wirkungen und unerwünschte Nebenwirkungen von Sanktionen ein sehr aktuelles Thema. Im Rahmen…

SV Rot-Weiss Merl zieht mit neuem CURENTIS-Trikot ins Halbfinale des FVM-Pokals ein!

Die Frauenmannschaft des SV Rot-Weiss Merl sorgt weiterhin für Furore im FVM-Pokal. Nach dem spektakulären Achtelfinalsieg gegen die zwei Klassen höher spielenden Frauen des SV Menden, besiegten die Merlerinnen im Viertelfinale nun, die eine…

Wie nachhaltig sind Kryptowerte?

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Für das Schürfen von Kryptowährungen sind hohe Rechenleistungen erforderlich, die viel Energie verbrauchen. Müssen nachhaltige Investments deshalb grundsätzlich auf Kryptowerte verzichten oder lässt sich der Konflikt auflösen? Höhe…

CURENTIS-Bienen sind eingezogen

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Ungewöhnlicher Fachkräfte-Zuwachs bei CURENTIS AG. Ab April lebt ein fleißiges Bienenvolk auf dem beefuture Gelände am Ammersee. Die CURENTIS unterstützt damit das Projekt beefuture und leistet so einen wichtigen Beitrag zum ökologischen…

Das ist CURENTIS. Das sind WIR.

Daniel Freund ist seit März 2022 Head of Team Project Services bei der CURENTIS AG. In seiner langjährigen beruflichen Laufbahn hat er sich ein umfangreiches bankfachliches Wissen sowie fundierte Kenntnisse in den Bereichen Test- und Qualitätsmanagement…

HAYS und CURENTIS veröffentlichen Whitepaper Sustainable Banking

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HAYS und CURENTIS engagieren sich im Bereich Sustainable Banking und veröffentlichen gemeinsam, dass von den Experten der CURENTIS verfasste Whitepaper „Sustainable Banking – Regularien eines nachhaltigen Finanzsystems“. Teil 1 des Whitepapers…

CURENTIS Online Seminar: „Modern Slavery und Human Trafficking im Zusammenhang mit Geldwäsche“ am 05.05.2022

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Neben dem Drogenhandel und dem Handel mit gefälschten Waren zählen moderne Sklaverei und Human Trafficking zu den drei lukrativsten Formen der organisierten Kriminalität. Menschenhandel und Zwangsarbeit sind dort anzutreffen, wo Menschen…

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