CURENTIS AG bei der 11. Zürcher Tagung zur Geld­wäscherei­bekämpfung

Offener Schlag­abtausch zwischen FINMA und Bank­vertreterin zur Qualität der Geldwäscherei­risiko­analysen Zürich, 26. September 2023 – Die CURENTIS AG hat auch in diesem Jahr an der Zürcher Tagung zur Geldwäschereibekämpfung teilgenommen.…

Menschen­handel in Deutschland

Bundes­lagebild 2022 zeigt starken Anstieg der Verfahren bei sexueller Aus­beutung und Arbeits­aus­beutung Am 11. September 2023 wurde das Bundeslagebild Menschenhandel und Ausbeutung 2022 vom Bundeskriminalamt (BKA) veröffentlicht.…

Basel III-Monitoring: Kapitalanforderung steigen deutlich

Am 26. September 2023 hat die Deutsche Bundesbank die aktualisierte Fassung des Basel III-Monitoring veröffentlich. Im Kern geht es darum, die Auswirkungen des Basel III Reformpakets auf den Bankensektor abzuschätzen. Im Fokus stehen dabei…

Züricher Finanz­markt begrüßt die CURENTIS AG: AML- und Avaloq-Beratung im Fokus

Der Züricher Finanzmarkt begrüßt ein neues Mitglied: die CURENTIS AG öffnete am 26.09.2023 offiziell ihre Türen in der Schweiz und setzt ihren Fokus auf Anti-Money Laundering (AML) und Avaloq-Beratungsdienstleistungen. Das Unternehmen,…

Das ist CURENTIS. Das sind WIR.

Daniel Frank ist seit Oktober 2022 bei der CURENTIS AG beschäftigt. Durch seine bisherige Laufbahn und verschiedene absolvierte Projekte verfügt Daniel über umfassende Kenntnisse im Bereich Anti-Money Laundering, KYC und Anti-Financial Crime.…

CURENTIS Web-Seminar: Green Asset Ratio – Erweiterung der nicht-finanziellen Berichts­erstattung für Kred­itinstitute

Ab 2024 kommt auf eine Vielzahl der Kreditinstitute eine deutliche Erweiterung der nicht-finanziellen Berichtserstattung zu. Zentraler Bestandteil ist die sogenannte Green Asset Ratio (GAR). Dabei handelt es sich um eine Nachhaltigkeitskennzahl,…

Die Schweiz diskutiert das Transparenz­register: Bank­geheimnis versus Anti-Money Laundering

Die Schweiz hat ein historisch starkes Bankgeheimnis, welches die Offenlegung von Finanzinformationen erschwert. Die Einführung eines nationalen Transparenzregisters über die wirtschaftlichen Berechtigten von Unternehmen traf daher bei vergangenen…

Wie weit reicht die Transparenz der Transparenz­register weltweit?

Öffentliche Transparenzregister über die wirtschaftlichen Eigentümer von Unternehmen (Ultimate Beneficial Owners) sind ein extrem wichtiges Instrument der Geldwäschebekämpfung. Leider sind sie weltweit noch unzureichend verbreitet, was…

Banking is data – Top Ten der Anforderungen an ein effektives Datenmanagement

Das Datenmanagement der Finanzindustrie steht vielen Herausforderungen gegenüber. Dazu gehören: Komplexe IT-Landschaften bestehend aus vielen verschiedenen Datensilos Mangel an einheitlichen Datentransferstandards sowohl für interne…

Das Hinweis­geber­schutzgesetz und seine Aus­wirkungen auf die Geldwäsche­prävention

Am 2. Juli 2023 trat das Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) in Kraft. Dieses Gesetz regelt den Schutz von natürlichen Personen, die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit Informationen über Verstöße erlangt haben und diese den entsprechenden…

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