• DE
  • FR
  • EN
Tel. +49 (0) 6171 – 95 598 0
CURENTIS Banking - Consulting und innovative Digitalisierung
  • Start
  • Consulting
    • Übersicht
    • Regulatory Reporting
    • Anti-Financial Crime
    • Sustainable Banking
    • Project Services
    • Information Security
    • AFC Factory
  • Produkte
    • Übersicht
    • Docu-CHECK
    • YourSupplyCHECK
    • YourKYCplus
    • YourBauFiplus
    • YourDORACHECK
  • Regionen
    • Deutschland
    • Luxemburg
    • Schweiz
  • Training
    • Übersicht
    • Anti-Financial Crime
    • Regulatory Reporting
    • Sustainable Banking
    • CURENTIS Seminare
  • Karriere
  • Über uns
    • Management
    • Nachhaltigkeit
    • Partner
    • Standorte
    • Wertekodex
  • News
    • Aktuelles
    • Publikationen
  • Suche
  • Menü Menü

CURENTIS Seminar „Know Your Customer” am 09.09.2022

Anti-Financial Crime

Im Rahmen unseres Online-Seminars am 9. September 2022 informiert die CURENTIS AG über die Herausforderungen im Kampf gegen Finanzkriminalität, die Vorgaben des Geldwäschegesetzes sowie die wesentlichen Handlungsmaßnahmen für Verpflichtete. Als Teil der Sorgfaltspflicht dient die Know Your Customer Analyse als Basis für die Identifikation von Kunden und Vorbeugung von Risiken. Geldstrafen, Reputationsverluste und die Entziehung der Geschäftserlaubnis können mögliche Resultate bei Nichteinhaltung der Sorgfaltspflichten sein.

In unserem Seminar geben wir Ihnen einen Einblick in die KYC Analyse und bereiten Sie auf die wesentlichen Richtlinien vor. Hierzu gehören u.a. die gesetzlichen Anforderungen und regulatorischen Vorgaben, die Grundlagen der Sorgfaltspflichten, die Inhalte von KYC sowie weitere Herausforderungen und Trends.

Unsere Inhalte sind konzipiert für Neueinsteiger in den Bereichen Geldwäscheprävention: Compliance, Anti- Financial Crime, Recht, Zahlungsverkehr, Interne Revision, Rechnungswesen, Organisation, Vertrieb, die einen ersten Einblick in das Thema KYC bekommen wollen.

Konnten wir Ihr Interesse an einer Teilnahme wecken, so melden Sie sich gerne unter dem folgenden Link für unser Seminar an: KYC Know Your Customer – CURENTIS Banking – Consulting und innovative Digitalisierung

25. August 2022
Eintrag teilen
  • Teilen auf Facebook
  • Teilen auf X
  • Teilen auf LinkedIn
  • Per E-Mail teilen
https://curentis.com/wp-content/uploads/2022/08/kyc-grafik.jpg 681 1024 olaf.willuhn@curentis.com /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png olaf.willuhn@curentis.com2022-08-25 10:11:122022-08-25 10:11:12CURENTIS Seminar „Know Your Customer” am 09.09.2022

Kategorien

  • Allgemein
  • Anti-Financial Crime
  • Project Services
  • Regulatorik
  • Sustainable Banking

Archive

  • Mai 2025
  • April 2025
  • März 2025
  • Februar 2025
  • Januar 2025
  • November 2024
  • Oktober 2024
  • September 2024
  • August 2024
  • Juli 2024
  • Juni 2024
  • Mai 2024
  • April 2024
  • März 2024
  • Februar 2024
  • Januar 2024
  • Dezember 2023
  • November 2023
  • Oktober 2023
  • September 2023
  • August 2023
  • Juli 2023
  • Juni 2023
  • Mai 2023
  • April 2023
  • März 2023
  • Februar 2023
  • Januar 2023
  • Dezember 2022
  • November 2022
  • Oktober 2022
  • September 2022
  • August 2022
  • Juli 2022
  • Juni 2022
  • Mai 2022
  • April 2022
  • März 2022
  • Februar 2022
  • Januar 2022
  • Dezember 2021

Kontaktieren Sie uns

Haben Sie Fragen zu unserer Tätigkeit oder möchten Sie mit uns in Kontakt treten?

Dann schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Gerne beraten wir Sie umfangreich und finden eine auf Ihre Ansprüche zugeschnittene Lösung.

CURENTIS AG

Experience meets Innovation

Frankfurter Landstraße 62a
61440 Oberursel (Taunus)
T: +49 (0) 6171 – 95 598 0

info@curentis.com

    Bitte geben Sie unten den nachstehenden Code ein: captcha

    © Copyright - CURENTIS Banking - Consulting und innovative Digitalisierung
    • Kontakt
    • Impressum
    • Datenschutz
    Chronologie der EU-Sanktionen gegen RusslandCURENTIS bietet eine Lösung für das Liefer­ketten­gesetz an –...
    Nach oben scrollen

      Whitepaper anfordern

      Bitte gewünschte Whitepaper wählen:

      Bitte geben Sie unten den nachstehenden Code ein: captcha

        Whitepaper anfordern

        Bitte gewünschte Whitepaper wählen:

        Bitte geben Sie unten den nachstehenden Code ein: captcha