CURENTIS veröffentlicht AML-Whitepaper

Illegale Finanzströme werden zu einer immer größeren Bedrohung für die globale Sicherheit. Laut einer Einschätzung des Internationalen Währungsfonds liegt das Geldwäschevolumen weltweit bei etwa vier Billionen Dollar. In Deutschland wird das jährliche Geldwäschevolumen auf mehr als 100 Milliarden Euro geschätzt.

Die Bekämpfung der Geldwäsche ist daher ein heißes Thema, welches insbesondere Banken intensiv beschäftigt

Die CURENTIS AG veröffentlicht daher das Whitepaper „Aktuelle Herausforderungen und Lösungsvorschläge beim Thema AML für Banken.“

Das Whitepaper behandelt die folgenden Themen:

• Überblick zum Thema Geldwäsche
• Auswirkungen der Sanktionen
• Kryptowährungen aus AML-Sicht (MiCA-Verordnung)
• NFTs als Geldwäschevehikel
• European Money Mule Actions
• EuReCa

Diese und weitere interessante Publikationen der CURENTIS zu den nachfolgenden Themen finden Sie hier:

• Whitepaper Sustainable Banking – Regularien eines nachhaltigen Finanzsystems
• Glossar Sustainable Banking
• Sanctions and Embargos
• Das Lieferkettengesetz und seine Auswirkungen für Banken
• KYC für Versicherungen
• Finanzstabilitätsdatenerhebungsverordnung (FinStabDev)