Kenne deinen Kunden – das KYC-Prinzip
Donnerstag, den 1. Dezember 2022, 14:00 bis 15:00 Uhr
Der Kampf gegen Finanzkriminalität und Geldwäsche ist für viele Banken nach wie vor eine andauernde Belastung im Alltag. Die verschärften Vorgaben der EU-Richtlinie sowie das Geldwäschegesetz führen zu einer kontinuierlichen Erhöhung der Anforderungen an die Geldwäscheprävention.
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wird das KYC-Prinzip genutzt. Unter Know Your Customer (KYC) versteht man die Identifizierung und Überprüfung von Neu- und Bestandskunden auf Basis geldwäscherechtlicher Anforderungen. Dies bildet die Grundlage für eine erfolgreiche Geldwäscheprävention im Bankenumfeld.
Das Webinar deckt die nachfolgenden Themen ab:
- Definition Know Your Customer
- Sorgfaltspflichten der Banken
- Ablauf eines KYC-Prozesses
- Aktuelle Herausforderungen für Banken
- Die Zukunft von KYC
Falls wir Ihr Interesse wecken konnten, dann melden Sie sich gerne hier an:
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