CURENTIS Online Seminar: „Modern Slavery und Human Trafficking im Zusammenhang mit Geldwäsche“ am 05.05.2022

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Neben dem Drogenhandel und dem Handel mit gefälschten Waren zählen moderne Sklaverei und Human Trafficking zu den drei lukrativsten Formen der organisierten Kriminalität. Menschenhandel und Zwangsarbeit sind dort anzutreffen, wo Menschen…

FATF veröffentlich erste Wirksamkeitsstudie der vierten Länderevaluation

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Auf der Basis der vierten Runde gegenseitiger Evaluationen der FATF-Mitgliedsstaaten und weiterer Länder (Insgesamt 206 Staaten) hinsichtlich der Implementierung von Präventionsmaßnahmen von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung veröffentlichte…

CURENTIS ist Klimaneutral

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Seit Ende 2020 engagiert sich die CURENTIS AG im Bereich Sustainable Finance und hat inzwischen neben vielen Fachartikeln, Whitepapern und Web-Seminaren ein umfangreiches Consultingangebot entwickelt (https://curentis.com/sustainable-banking/).…

CURENTIS veröffentlicht Whitepaper zum FinStabDEV

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Die steigenden Immobilienpreise der letzten Jahre haben vermehrt zu Diskussionen über eine mögliche Immobilienblase geführt. Die Bedeutung von Immobilienfinanzierungen für die Stabilität deutscher Banken ist gravierend, da laut Angaben…

Weltklimarat zeigt im aktuellen Bericht Investitionslücken auf, um Klimawandel einzudämmen

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Der Weltklimarat hat Anfang April den sechsten Klimabericht veröffentlich und gibt die Mahnung ab, sehr zeitnah aktiv zu werden, um die globale Erwärmung zu verringern – Auch bei der Finanzierung. Das Halten des 1,5-Grad-Zieles im menschengemachten…

Kryptowährungen – Rohstoff oder Wertpapier?

15. März 2022 Obwohl die digitale Währung Bitcoin bereits im Jahr 2009 eingeführt wurde, sind zentrale Frage der Zuordnung immer noch in Diskussion und beschäftigen insbesondere die Aufsicht. So ist zwischen in den USA zwischen Commodity…

Update Ukraine Krise: Was bedeutet der Teilausschluss russischer Banken aus dem SWIFTNet für Deutschland?

08. März 2022 Am 15.02.2022 hat CURENTIS die weitreichenden Folgen eines SWIFT-Ausschlusses für Russland und Europa beschrieben. In der Zwischenzeit ist die russische Aggression im vollen Gange und die Ereignisse haben sich in absolut erschreckender…

CSSF white paper on DLT & Blockchain

08. März 2022 CSSF, the financial regulator in Luxembourg published a white paper on Distributed Ledger Technologies (DLT) & Blockchain – Technological Risks and Recommendations in January 2022. The aim of the paper is to provide in…

Das ist CURENTIS. Das sind WIR.

Lina Schäfer ist seit November 2021 Teil des AFC-Consulting-Teams der CURENTIS AG und setzt ihre umfangreiche Expertise in den Bereichen Projektmanagement und Know Your Customer zielgerichtet mit ein. Nebenbei absolviert sie im Rahmen eines…

Transparency register in Germany and Luxembourg – A comparison

28. February 2022 With the aim of preventing the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing, the European Union published the fourth EU Money Laundering Directive in 2015, with the requirement…

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