FinCEN warnt vor Menschenschmuggel und zeigt Red Flags auf

Am 13. Januar 2023 veröffentlichte FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network ist eine US-Bundesbehörde zur Bekämpfung von illegaler Nutzung des Finanzsystems durch Sammlung und Analyse von Finanzdaten)eine Warnung über Menschenschmuggel…

Mitgründer der Krypto-Börse Bitzlato wegen Geldwäsche­verdacht verhaftet

Geldwäsche ist ein großes Problem in der Kryptowährungsbranche. Krypto-Börsen sind besonders anfällig für diese Art von Aktivitäten, da sie es Menschen ermöglichen, große Mengen an Geld anonym zu verschieben. Eine Krypto-Börse, die…

CURENTIS Web-Seminar „Das Lieferketten­gesetz und seine Aus­wirkungen für Banken“

Am Montag, 23. Januar 2023, 14:00 bis 15:00 Uhr findet unser Web-Seminar zum Lieferkettengesetz statt. Das Web-Seminar erläutert Inhalte, Ziele und Auswirkungen des Gesetzes. Hier finden Sie weitere Infos und den Weg zur Anmeldung: Das Lieferkettengesetz…

Kann aus dem Metaverse ein Darkverse werden?

Das Metaverse bietet viele Chancen, birgt aber auch Risiken. CURENTIS gibt einen Einblick in das Thema und betrachtet insbesondere die Bedrohung durch Geldwäscher im Metaverse. Das Metaverse gilt derzeit als das Internet der Zukunft –…

CURENTIS Web-Seminar „Auswir­kung des SDG II“

am Donnerstag, 12. Januar 2023, 14:00 bis 15:00 Uhr Der Bundestag hat am 01.12.2022 das zweite Sanktionsdurchsetzungsgesetzes, kurz SDG II, verabschiedet, welches in 2023 in Kraft treten soll. Durch das Gesetz verschärfen sich verschiedene…

AML related risks and recommen­dations for payment agents & e-money distributors

The National Risk Assessment (NRA) of Luxembourg revealed Money Laundering (ML) related risks of the money services business sector (MVTS) which consists of the sub-sectors: payment institutions, e-money institutions, payment agents and e-money…

Client’s Senior Manager or Fictive Beneficial Owners of FIFA: Gianni Infantino

The series on Fictive Ultimate Beneficial owners of FIFA comes to an end. In the last series, we reviewed former temporary president of FIFA, Issa Hayatou. In this series, we look at current head of the organization, Gianni Infantino. After…

Schweizer Bundesrat zieht mit Transparenz­register nach

Der Schweizer Bundesrat rückt die Verschärfung des Kampfes gegen Geldwäsche weiter in den Fokus und fordert ein zentrales Register mit der Auflistung aller wirtschaftlich Berechtigten eines Unternehmens. Bis Mitte des Jahres 2023 soll hierzu…

Gemeinsam für einen optimalen KYC-Prozess und gegen Geldwäscherei: KYC Spider kooperiert mit CURENTIS

Die KYC Spider AG kooperiert ab sofort mit der CURENTIS AG und kann Kunden nun neben digitalen, automatisierbaren Compliance Lösungen ebenfalls Beratungsdienstleistungen rund um Compliance- und Risiko Management Themen anbieten. CURENTIS ist…

Client’s Senior Manager or Beneficial Owners of FIFA: Issa Hayatou

The review of Ultimate beneficial owners of a company & organization continues. In the last two series, we defined Notional Ultimate Beneficial Owners of FIFA and reviewed former presidents of the organization, Joao Havelange and Sepp Blatter.…

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