• Deutsch
  • English
Tel. +49 (0) 6171 – 95 598 0
CURENTIS Banking - Consulting und innovative Digitalisierung
  • Start
  • Consulting
    • Übersicht
    • Regulatory Reporting
    • Anti-Financial Crime
    • Sustainable Banking
    • Project Services
  • Produkte
    • Übersicht
    • Docu-CHECK
    • YourSupplyCHECK
    • YourKYCplus
    • YourBauFiplus
  • Luxemburg
  • Training
    • Übersicht
    • Anti-Financial Crime
    • Regulatory Reporting
    • Sustainable Banking
    • CURENTIS Seminare
  • Karriere
  • Über uns
    • Management
    • Partner
    • Standorte
  • News
    • Aktuelles
    • Publikationen
  • Suche
  • Menü Menü

CURENTIS Web-Seminar „Umwelt­kriminalität im Zusammen­hang mit Geldwäsche“

Anti-Financial Crime
Dieses Web-Seminar findet statt am Donnerstag, den 8. September 2022, 14:00 bis 15:00 Uhr. Umweltkriminalität betrifft ein breites Spektrum an illegalen Aktivitäten – hierzu oft extreme Verstösse gegen Umweltrichtlinien im Abfall- und…
31. August 2022
https://curentis.com/wp-content/uploads/2022/08/pollution-gab712a1bd_1920.jpg 909 1920 olaf.willuhn@curentis.com /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png olaf.willuhn@curentis.com2022-08-31 15:57:192022-08-31 15:58:12CURENTIS Web-Seminar „Umwelt­kriminalität im Zusammen­hang mit Geldwäsche“

CURENTIS bietet eine Lösung für das Liefer­ketten­gesetz an – YourSupply­CHECK kommt!

Sustainable Banking
Durch das Lieferkettengesetz sollen in Zukunft Arbeitnehmerrechte sowie die Umwelt innerhalb internationaler Lieferketten geschützt und geprüft werden. CURENTIS hat mit YourSupplyCHECK eine Lösung geschaffen, die speziell auf die Anforderungen…
29. August 2022
https://curentis.com/wp-content/uploads/2022/08/YourSupplyCheck.png 1397 1632 olaf.willuhn@curentis.com /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png olaf.willuhn@curentis.com2022-08-29 11:08:412022-08-29 11:31:27CURENTIS bietet eine Lösung für das Liefer­ketten­gesetz an – YourSupply­CHECK kommt!

CURENTIS Seminar „Know Your Customer” am 09.09.2022

Anti-Financial Crime
Im Rahmen unseres Online-Seminars am 9. September 2022 informiert die CURENTIS AG über die Herausforderungen im Kampf gegen Finanzkriminalität, die Vorgaben des Geldwäschegesetzes sowie die wesentlichen Handlungsmaßnahmen für Verpflichtete.…
25. August 2022
https://curentis.com/wp-content/uploads/2022/08/kyc-grafik.jpg 681 1024 olaf.willuhn@curentis.com /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png olaf.willuhn@curentis.com2022-08-25 10:11:122022-08-25 10:11:12CURENTIS Seminar „Know Your Customer” am 09.09.2022

Chronologie der EU-Sanktionen gegen Russland

Anti-Financial Crime
Vor dem Hintergrund des russischen Angriffes auf die Ukraine und den daraus resultierenden Sanktionen Amerikas, der EU und der Schweiz sind erhoffte Wirkungen und unerwünschte Nebenwirkungen von Sanktionen ein sehr aktuelles Thema. Im Rahmen…
22. August 2022
https://curentis.com/wp-content/uploads/2022/08/moscow.jpg 1080 1920 julian.schlosser@curentis.com /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png julian.schlosser@curentis.com2022-08-22 09:14:532022-08-22 09:18:24Chronologie der EU-Sanktionen gegen Russland

KYC in Versicherungen – Teil 1: Für welche Versicherungs­produkte gelten die Geldwäsche­anforderungen?

Anti-Financial Crime
Da nur wenige Versicherungsprodukte für die Durchführung von Geldwäscheaktivitäten geeignet sind, sieht der Gesetzgeber die Einhaltung der KYC-Anforderungen nur für bestimmte Versicherungsprodukte vor: Lebensversicherungen und Unfallversicherungen…
17. August 2022
https://curentis.com/wp-content/uploads/2022/08/insurance.jpg 1280 1920 julian.schlosser@curentis.com /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png julian.schlosser@curentis.com2022-08-17 10:07:572022-08-17 10:56:07KYC in Versicherungen – Teil 1: Für welche Versicherungs­produkte gelten die Geldwäsche­anforderungen?

Economic Crime Act in UK – neues Register für ausländische Unternehmen

Anti-Financial Crime
Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine hat die britische Regierung eine Reihe neuer Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Verbesserung der Transparenz in Bezug auf Unternehmens- und Immobilienbesitz ergriffen. Am 15. März…
15. August 2022
https://curentis.com/wp-content/uploads/2022/08/Themse.jpg 1280 1920 julian.schlosser@curentis.com /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png julian.schlosser@curentis.com2022-08-15 11:32:572022-08-15 11:32:57Economic Crime Act in UK – neues Register für ausländische Unternehmen

Das ist CURENTIS. Das sind WIR.

Allgemein
Seit April 2022 ist Vladimir Morozov Teil des AFC-Consulting-Teams der CURENTIS AG als Trainee AFC-Consultant. Er hat in Russland und Deutschland Recht studiert und hatte bereits vor dem Start bei CURENTIS Erfahrung im Bereich AFC in einer Bank…
10. August 2022
https://curentis.com/wp-content/uploads/2022/08/Vladimir_Morozov_klein.jpg 654 1000 julian.schlosser@curentis.com /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png julian.schlosser@curentis.com2022-08-10 11:15:232022-08-10 11:15:23Das ist CURENTIS. Das sind WIR.

CURENTIS Whitepaper „KYC für Versicherungen“

Anti-Financial Crime
Obwohl bei der Diskussion über Geldwäsche selten von Versicherungsunternehmen die Rede ist, ist ihre Tätigkeit mit erheblichen Risiken hinsichtlich Geldwäsche und anderen Formen der Finanzkriminalität verbunden. FATF und BaFin haben mehrfach…
8. August 2022
https://curentis.com/wp-content/uploads/2022/08/Versicherung_Geld.jpg 563 1000 julian.schlosser@curentis.com /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png julian.schlosser@curentis.com2022-08-08 09:20:492022-08-08 09:20:49CURENTIS Whitepaper „KYC für Versicherungen“

Kategorien

  • Allgemein
  • Anti-Financial Crime
  • Regulatorik
  • Sustainable Banking

Archive

  • Februar 2023
  • Januar 2023
  • Dezember 2022
  • November 2022
  • Oktober 2022
  • September 2022
  • August 2022
  • Juli 2022
  • Juni 2022
  • Mai 2022
  • April 2022
  • März 2022
  • Februar 2022
  • Januar 2022
  • Dezember 2021

Kontaktieren Sie uns

Haben Sie Fragen zu unserer Tätigkeit oder möchten Sie mit uns in Kontakt treten?

Dann schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Gerne beraten wir Sie umfangreich und finden eine auf Ihre Ansprüche zugeschnittene Lösung.

CURENTIS AG

Experience meets Innovation

Feldbergstraße 59
61440 Oberursel (Taunus)
T: +49 (0) 6171 – 95 598 0

info@curentis.com

    Bitte geben Sie unten den nachstehenden Code ein: captcha

    © Copyright - CURENTIS Banking - Consulting und innovative Digitalisierung
    • Kontakt
    • Impressum
    • Datenschutz
    Nach oben scrollen

      Whitepaper anfordern

      Bitte gewünschte Whitepaper wählen:

      Bitte geben Sie unten den nachstehenden Code ein: captcha